证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-057

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十次会议于2013年10月23日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2013年10月28日上午10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2013年第三季度报告>的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn ）和2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第三季度报告》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请综合授信额度的议案》。

  公司与中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请的综合授信额度12,000万元的授信期限已于2013年8月到期。因公司经营发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行续做综合授信额度人民币15,000万元，授信期限为一年。由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生和公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保。未收取担保费用。

  以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月28日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-060

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第六次会议于2013年10月23日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2013年10月28日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2013年第三季度报告>的议案》。

  监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn ）和2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第三季度报告》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  监事会

  2013年10月28日