证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2013-53

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中钢集团吉林炭素股份有限公司于2013年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事曹嘉辰、姜宝才、吴红斌，独立董事郭国庆、许斌以通讯方式参加会议。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长杨光先生主持。

  二、会议审议情况

  本次会议审议通过了以下事项：

  1.审议通过了《中钢集团吉林炭素股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2. 审议通过了《中钢集团吉林炭素股份有限公司募集资金管理制度》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上两项制度内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月28日