证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-059

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2013年10月23日以专人送达形式发出会议通知，于2013年10月28日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于计提资产减值损失的议案》；

详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值损失的公告》。

2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2013年第三季度报告及摘要》；

该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于与民生银行签订房屋租赁合同的议案》；

同意公司将持有的北京市东城区广渠家园10号楼1层房屋（建筑面积约1275平方米）出租给中国民生银行总行营业部，用于其营业办公。合同期限10年零100天（其中免租期为100天），租金按季支付，租赁合同的总计金额为51,429,812.86元。

本次房屋租赁合同的签订不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次房屋租赁合同的签订需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2013年10月29日

证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-060

北京联信永益科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2013年10月23日以专人送达方式发出会议通知，于2013年10月28日上午10：30在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于计提资产减值损失的议案》；

经审核，监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。

2、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2013年第三季度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字的公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会

2013年10月29日

证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-061

北京联信永益科技股份有限公司

关于计提资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下。

一、单项计提坏账准备的情况

根据企业会计准则的相关规定，公司本部及所属控股子公司各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司在本期对安力博发集团有限公司的应收款项单项计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款明细如下

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
安力博发集团有限公司	16,948,211.20	13,558,568.96	80%	本公司已提起诉讼,收款风险较大

公司已于2012末年对安力博发集团有限公司的应收账款计提减值损失1,694,821.12元，本期增加计提单项提坏账准备11,863,747.84元。

二、计提商誉减值准备的情况

本公司于2010年7月以现金1,300.00万元收购了长沙创新艾特数字集成有限公司（以下简称“长沙艾特”）100%股权，形成商誉12,197,260.93元。该公司在收购日后持续亏损。公司出于谨慎性原则考虑，在本期计提商誉减值准备7,510,510.93元。

三、计提无形资产减值准备的情况

联信永益电信网络资源管理系统及联信永益无线数据网络系统两个项目行业市场发生了一定变化，公司形成有关技术已不能满足市场需求，直接导致签单下降较大。并且，近年在上述两个项目应用的领域涌现出了很多新兴公司和相类似的技术，逐渐取代了公司的行业市场地位，公司的上述技术亦丧失了领先性，不具备转让价值。与此同时，由于原技术实施团队人员不断流失，公司也陆续裁撤了相应的部门，由此，公司在该领域已不能取得签单，亦无法达到当初设定的盈利预测目标，甚至出现亏损。基于上述原因，公司判断电信网络资源管理及无线数据网络系统资本化形成的无形资产出现了减值迹象，估算后，在本期对上述无形资产全额计提减值准备，金额分别是：5,701,502.23元和5,416,733.73元。

四、本期计提资产减值损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值损失合计30,492,494.73元，本次计提资产减值损失将导致公司本期归属于母公司所有者的净利润、资产总额、净资产及未分配利润分别减少30,492,494.73元。

五、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。

六、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值损失是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值损失。

七、审计委员会关于公司计提资产减值损失的独立意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值损失。

八、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

2013年10月29日