证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2013-030号

  中外运空运发展股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票方式召开

二、会议召开的基本情况：

1、会议召开的时间地点：

1）、现场会议时间地点： 2013年10月28日（星期一），北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室。

2、会议召开方式：现场投票方式。

3、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
代表股份总数（股）	574,920,419
占公司股份总数的比例（%）	63.49%
所持有表决权的股份总数（股）	574,920,419
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.49%

4、本次临时股东大会由董事会召集。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事9人，出席5人，董事长张建卫先生、副董事长欧阳谱先生、董事高伟先生、宋奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事2人，出席1人，监事高国峻先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	《关于审议公司监事变更的议案》	574,920,419	100%	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师、覃家壬律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

二〇一三年十月二十九日