第七届董事会第二十三次
会议决议公告
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-072
中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2013年10月23日发出了关于召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知，2013年10月28日会议在本公司会议室如期召开,应出席董事9人，实际出席董事7人，董事冯国东先生因公务原因委托董事长王为钢先生出席并表决，独立董事王亚山先生因公务委托独立董事谭超先生出席并表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第三季度报告正文及摘要》
第三季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司惠州铜箔向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请10,000万元人民币综合授信（敞口5,000万元人民币），期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告2013-074。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请1,000万元美元（或等值人民币）综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告2013-074。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请20,000万元人民币综合授信，其中银行承兑汇票10,000万元人民币（敞口5,000万元人民币），期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告2013-074。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请8,000万元人民币综合授信,期限2年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告2013-074。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向浦发银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请7,500万元（敞口）人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告2013-074。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013年第七次临时股东大会召开事宜如下：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2013年11月13日(星期三)上午9：00
3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
4、 会议议题 ：
（1） 关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
（2） 关于公司全资子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
会议召开具体事宜详见公司公告临2013-075即中科英华关于召开2013年第七次临时股东大会的通知。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年10月29日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-073
中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2013年10月23日发出了关于召开公司第七届监事会第八次会议的通知，2013年10月28日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第三季度报告》
监事会在审核公司2013年第三季度报告后，认为：
公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
2013年10月29日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-074
中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司
● 本次担保金额：共计45,500万元人民币，1,000万美元
● 对外担保累计数量：人民币 23.01 亿元，美金2,750万元（含本次担保）
● 本次担保无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开了公司第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了以下事项：
1、关于公司全资子公司惠州铜箔向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请10,000万元人民币综合授信（敞口5,000万元人民币），期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。
2、关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请1,000万元美元（或等值人民币）综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。
3、关于公司控股子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请20,000万元人民币综合授信，其中银行承兑汇票10,000万元人民币（敞口5,000万元人民币），期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。
4、关于公司控股子公司郑州电缆向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请8,000万元人民币综合授信,期限2年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。
5、关于公司全资子公司青海电子向浦发银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请7,500万元（敞口）人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况介绍
1、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本6,500万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2012年12月31日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产7.35亿元人民币，净资产4.63亿元人民币，净利润为-0.15亿元人民币（经审计）,资产负债率为37.1%；截至2013年9月30日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产为8.24亿元人民币，净资产为5.31亿元人民币，净利润为0.35亿元人民币，资产负债率为36%。
2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2,590万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2012年12月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.64亿元人民币，净资产1.92亿元人民币，净利润为0.01亿元人民币（经审计）,资产负债率为47.4%；截至2013年9月30日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产为3.48亿元人民币，净资产为1.63亿元人民币，净利润为0.0005亿元人民币，资产负债率为53%。
3、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本3亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。截至2012年12月31日，郑州电缆有限公司总资产8.96亿元人民币，净资产3.0亿元人民币， 净利润为-0.01 亿元人民币（经审计），资产负债率为66.5%；截至2013年9月30日，郑州电缆有限公司总资产为10.65亿元人民币，净资产为3.06亿元人民币，净利润为0.06亿元人民币，资产负债率为71%。
4、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2012年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司23.95亿元人民币，净资产9.08亿元人民币，净利润为0.22亿元人民币（经审计）,资产负债率为62.1%；截至2013年9月30日，青海电子材料产业发展有限公司总资产27.28亿元人民币，净资产9.11亿元人民币，净利润为0.03亿元人民币,资产负债率为67%。
三、担保协议主要内容
本次公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2013年10月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，与会董事一致认为：公司子公司联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
1、公司子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信、郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信、青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请综合授信以及公司提供担保有关事项属公司股东大会对董事会授权范围内：自公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开之日止，公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过35亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议。
| 序号 | 担保公司 | 被担保公司 | 与公司关系 | 拟办理银行 | 拟担保额度（万元） |
| 1 | 中科英华高技术股份有限公司 | 联合铜箔（惠州）有限公司 | 全资子公司 | 吉林银行 | 10,000 |
| 2 | 中科英华高技术股份有限公司 | 郑州电缆有限公司 | 控股子公司 | 浦发银行 | 8,000 |
| 3 | 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 全资子公司 | 浦发银行 | 20,000 |
详见公司公告临2013-062。
2、公司子公司江苏联鑫电子工业有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信、郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信有关事项需提交公司股东大会审议。
五、对外担保情况
本次担保金额共计45,500万元人民币，1,000万美元。公司对外担保累计数量 23.01亿元人民币，2,750万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的125％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 67.9 %。公司无逾期未归还的贷款。
六、上网公告附件
1、联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年 10月 29日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-075
中科英华高技术股份有限公司
关于召开2013年第七次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
公司于2013年10月28日召开了公司第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》。
一、本次会议基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2013年第七次临时股东大会。
（二）会议召集人
公司董事会。
（三）会议召开时间
现场会议召开时间为2013年11月13日(星期三)上午9：00。
（四）会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（五）会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。
二、 本次会议审议事项
1、关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2、关于公司全资子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
三、本次会议出席对象
（一）截至2013年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员等。
（三）公司聘请的见证律师。
四、本次会议登记方法
（一）表决权
以现场投票表决为准。
（二）现场会议参加办法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（三）参加现场会议的登记时间
2013年11月8日～2013年11月12日期间的每个工作日的9时至16时。
（四）参加现场会议的登记地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。
五、会议其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
（二）公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处
邮政编码：130012
联系电话：0431-85161001
传 真：0431-85161071
联 系 人： 陈 宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年10月29日
授权委托书 (注：本表复印有效)
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2013年第七次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
委托事项：
| 议案 | 表决 | ||
| 1、关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2、关于公司全资子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1、委托人签名(或委托单位公章)：
2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
3、委托人股东账号：
4、委托人持股数(股)：
5、受托人签名：
6、受托人身份证号码：
7、日期：2013年 月 日