证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013—047

  福建福日电子股份有限公司

  第五届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第第十次会议通知于2013年10月24日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2013年10月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2013年第三季度报告》全文及正文；

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《公司重大事项内部报告制度》。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年10 月29日