证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-036

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年10月16日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第三次会议的通知，会议于2013年10月26日上午10点以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

  1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第三季度报告》；

  公司2013年第三季度报告登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

  该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<重大项目投资管理制度>的议案》；

  该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<反财务舞弊与投诉举报制度>的议案》；

  该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<委派董事管理制度>的议案》；

  该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<风险评估与控制管理制度>的议案》；

  该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十六日