股票代码：000988  股票简称：华工科技   公告编号：2013-37

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第24次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2013年10月25日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第24次会议的通知”。本次会议于2013年10月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事杨海燕因公未能到会，委托独立董事吕卫平代行表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年三季度报告》及《正文》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2013年三季度报告》及《2013年三季度报告正文》，公告编号：2013-38。

二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于子公司华工激光投资成立合资公司的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2013-39。

三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的提示性公告》，公告编号：2013-40。

四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。股东大会通知将于近期发出。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十九日

股票代码：000988    股票简称：华工科技    公告编号：2013-39

华工科技产业股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了进一步拓宽华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）在激光应用行业的经营领域，完善公司行业布局，丰富盈利模式，公司全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）拟与河北森茂特激光科技有限公司（下称“河北森茂特”）合作成立合资公司“河北华工森茂特激光科技有限公司”（暂定名，下称“华工森茂特”），华工森茂特注册资本人民币1亿元，华工激光持股55%，河北森茂特持股45%，主要从事管材激光切割加工及石油管道贸易等业务。

2、本次对外投资经公司第五届董事会第24次会议审议通过，本次对外投资 无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

1、投资主体一

公司名称：武汉华工激光工程有限责任公司

法定代表人：闵大勇

注册资本： 34,059万元人民币

经营范围：全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标机、激光毛化成套设备、激光热处理系统以及固体和气体激光器及器件等。

2、投资主体二

公司名称：河北森茂特激光科技有限公司

法定代表人：王竹峰

注册资本：1000万元人民币

经营范围：激光技术开发、咨询；生产：激光装备、激光材料、激光光学器件、石油割缝筛管、五金制品；货物进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院决定限制项目取得许可证后方可经营）

主要股东：自然人王竹峰51%；温琚玲28%；刘焕庆21%。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

华工森茂特由华工激光和河北森茂特共同出资成立，合计出资额为1亿元人民币。华工激光现金出资5500万元，占注册资本的55%；河北森茂特以作价4500万元的设备（最终以评估值为准）出资，占注册资本的45%。

2、标的公司基本情况

公司名称：河北华工森茂特激光科技有限公司

公司注册地：河北沧州

注册资本：人民币1亿元

经营范围：管材激光切割加工及石油管道贸易

股权结构为：华工激光持股55%，河北森茂特持股45%。

四、合资协议的主要内容

1、设立合资公司：

拟设立的公司名为“河北华工森茂特激光科技有限公司”，注册资本金人民币1亿元，其中：甲方（华工激光）现金出资5500万元，占注册资本55%；乙方（河北森茂特）以作价4500万元的设备（最终以评估值为准）出资，占注册资本的45%。合资公司设董事会，由甲方选派3人，乙方选派2人，董事长由甲方指派的人员担任，副董事长由乙方指派的人员担任。合资公司经营层设总经理一名, 由乙方推荐，董事会聘任，每届任期三年。

2、争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商无效的，应提交原告所在地法院解决；在争议期间，除争议事项外，合资各方应当继续履行本合同所规定的其他各项条款。

3、合同的生效条件和生效时间：本协议自签字盖章后生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

今年以来，石油筛管切割加工行业在国内蓬勃发展，国外重要的几大石油筛管切割加工产业聚集地向中国转移，推动国内相关业务市场规模迅速扩大，在河北沧州等地区形成了石油筛管切割加工基地。

华工激光和河北森茂特合资成立华工森茂特，一方面可发挥华工激光公司的技术、资本、人才和管理方面的优势，另一方面，可进一步扩大和巩固河北森茂特公司在石油筛管激光加工市场的有利地位以及充分发挥河北沧州当地的区位优势，打造全球最大的石油筛管激光加工基地。同时，该项投资也是华工激光深入贯彻实施华工科技“制造向高端、制造加服务”经营战略的具体体现，是公司在激光应用行业拓宽经营领域、完善行业布局、丰富盈利模式的新举措，从而推动公司从产品经营向“制造加服务”转型。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的资金来源为自有资金。华工森茂特设立后将成为华工科技合并报表范围内的控股公司，有利于提升公司的盈利能力，但取得经营业绩需要一个过程，因此仍然存在一定的经营风险。上述投资对公司2013年经营业绩不会带来显著的影响。敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第24次会议决议；

2、《合资协议书》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一三年十月二十九日

股票代码：000988    股票简称：华工科技    公告编号：2013-40

华工科技产业股份有限公司关于对

子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

为满足业务发展需要，经华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）召开的第五届董事会第24次会议审议通过，同意对全资子公司武汉华工赛百数据系统有限公司（下称“华工赛百”）进行增资扩股引进新股东湖北佳兴科技有限公司（下称“湖北佳兴”）；同意在华工赛百增资扩股过程中放弃增资扩股的优先认缴出资权。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》的规定，华工赛百最近三年的主营业务收入的复合增长率超过20%，该事项还需提交本公司股东大会审议。

本次增资扩股不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需要向上级国有资产管理部门报备。

本次公告为提示性公告，待相关评估审计等工作完成后，公司将按规定出具正式公告并提交股东大会审议。

二、事情概述

华工赛百是华工科技信息服务业务经营平台，近年信息系统集成业务发展较快，但华工赛百目前面临着起步较晚的不利影响。为了抓住信息系统集成业务的市场机遇，扩大经营规模，加快推动华工科技向信息服务业转型的战略目标，华工赛百迫切需要整合外部资源，实现快速发展。

鉴于以上理由，华工赛百拟进行增资扩股引进在信息技术行业具有较强客户基础、并拥有系统集成人才队伍优势的新股东湖北佳兴，使得华工赛百能通过市场、行业和资源的整合，实现快速发展。

三、所涉子公司基本情况

华工赛百于2000年4月17日成立，其目前注册地为武汉，注册资本为人民币1亿元，主营业务为主营业务是物联网信息追溯系统、教育信息化产品研发、销售和系统集成等。本次增资前，华工科技持有华工赛百100%股权。

华工赛百近三年及最近一期主要财务指标如下表：

单位：人民币元

财务指标	2010年度 （经审计）	2011年度 （经审计）	2012年度 （经审计）	2013年上半年度（未经审计）
营业总收入	0	73,247.86	18,205,754.07	7,507,841.60
净利润	-1,081,101.90	-551,167.87	-3,055,848.16	-2,684,205.47
总资产	5,532,987.89	24,947,488.36	47,368,786.36	95,244,495.70
净资产	-3,607,018.27	15,841,813.86	23,229,915.05	84,085,404.70
经营性现金流	-266,991.25	176,562.53	-10,937,368.88	-39,284,533.15

四、增资方背景介绍

湖北佳兴成立于2000年9月，是一家以计算机应用软件开发和系统集成为主要业务的高科技民营企业，其注册资本为3,000万元。股东为自然人王梦亮90%，杨艳红10%。湖北佳兴拥有一支年富力强的管理团队与研发队伍和具备十多年系统集成项目实施管理经验以及相关资质。

湖北佳兴不属于华工科技关联方，本次增资不构成关联交易。

本次增资扩股的方案：湖北佳兴以其计算信息系统集成业务相关无形资产（含知识产权等）入股，经双方协定，华工赛百每元新增注册资本的增资价格为人民币1元，湖北佳兴拟出资的无形资产的预估值为人民币526.3158万元（此价格最终以经主管国资管理部门备案的评估值为准）。按前述预估值计算，本次增资完成后，华工赛百注册资本将由10,000万元变更为10,526.3158万元，股权结构变更为：华工科技持有95%的股权，湖北佳兴持有5%的股权。本次增资完成后，华工赛百仍为华工科技控股子公司。

五、董事会审议放弃权利的情况说明

华工赛百拟增资扩股引入湖北佳兴是为满足业务发展需要，实现优势互补，快速发展。本公司董事会同意对华工赛百进行增资扩股，同意华工科技放弃行使优先认缴出资权，并同意提交本公司最近一期股东大会审议。

六、本次增资扩股的定价依据

本次增资扩股中，华工赛百每元新增注册资本的增资价格为人民币1元，该增资价格系参照华工赛百2012年度经审计的净资产值基础确定；湖北佳兴实物出资的价格系以经主管国资管理部门备案的评估值为依据。本次增资定价合理公允，不存在损害本公司或本公司股东利益的情况。

七、独立董事关于放弃权利事项的专项意见

公司独立董事认为，公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先认缴出资权，是基于华工赛百自身经营现状而做出的决议，拟放弃的优先认缴出资权根据第三方评估机构所做的评估价格进行作价，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况，公司董事会已就此事项进行审议，并将提交公司股东大会审议。

八、增资扩股对公司的影响

华工赛百引进新股东湖北佳兴，是市场资源的有效整合、实现优势互补；同时，政府在政策上的支持和推动，有望成为华工赛百实现快速增长的催化剂。本次增资扩股顺利完成后，华工科技仍然保持了对华工赛百的控股地位，不改变合并报表范围，对当期财务以及经营成果无重大影响。

因该事项审计及评估工作正在进行，公司将按照深交所相关规定履行持续披露义务。

九、备查文件

1、本公司第五届董事会第24次会议决议；

2、本公司独立董事对上述放弃权利事项出具的独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一三年十月二十九日