证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-040

  江苏中天科技股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：1、本次股东大会所审议议案均获得通过。

  2、本次股东大会第三、四项议案对公司2012年度股东大会决议的第十一、十二项议案进行了修订。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年10月29日上午9:30在江苏省南通经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店会议室召开了公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司第五届董事会召集，会议通知已于2013年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席本次临时股东大会的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数173,667,630股，占公司股本总数的24.65%。公司第五届董事会4位董事、第五届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议如下：

  一、审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。

  投票结果：

  同意股数173,667,630股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

  投票结果：

  同意股数173,667,630股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  三、审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》；

  投票结果：

  同意股数435,259股（关联股东中天科技集团有限公司回避表决），占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  四、审议通过了《中天科技关于为部分控股子公司2013年银行综合授信增加担保额度的议案》。

  投票结果：

  同意股数173,232,371股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.75%;反对435,259股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.25%;弃权0股。

  公司2013年第三次临时股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知及股东大会补充通知中列明，无新增临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二0一三年十月二十九日