证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-051

  特变电工股份有限公司

  2013年第八次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  特变电工股份有限公司于2013年10月25日以传真方式发出召开公司2013年第八次临时董事会会议的通知，2013年10月29日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第八次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了关于确定公司向股东配售股份比例的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2013年7月28日，2013年8月16日，公司七届六次董事会和2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013年配股方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案》。现董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构/主承销商根据市场情况协商确定，公司本次配股以目前总股本2,635,559,840股为基数，向全体股东配售股份的比例为每10股配售2.2股, 共计可配股份数量为579,823,165股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

  公司2013年配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2013年10月29日