关于召开2013年第四次
临时股东大会的通知
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-059
华天酒店集团股份有限公司
关于召开2013年第四次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据第五届董事会第十九次会议决议，公司定于2013年11月25日召开公司2013年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2013年11月25日（星期一）上午9：30
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室
5、股权登记日：2013年11月19日
6、出席对象：
（1）截止2013年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
1、《关于光大银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行向公司及下属子公司提供授信额度的议案》；
2、《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》；
3、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；
4、《关于投资设立华天融网汇智科技有限公司的议案》。
（议案内容见2013年8月28日公司第五届董事会第十七次会议决议公告、2013年9月24日公司第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告、2013年10月19日公司第五届董事会第十八次会议决议公告等。相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露）
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2013年11月20日、21日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、其他事项
1、联系地址：湖南省长沙市解放东路300号华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：刘胜、黄建庸、万湘
电话：0731－84442888－80928、80889
传真：0731－84449370、84442270
邮编：410001
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一三年十月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
■
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-060
华天酒店集团股份有限公司
第五届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年10月28日（星期一）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
1、审议通过了《公司2013年第三季度报告正文及全文》
（详见2013年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网公司相关公告）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2013年11月25日（星期一）在本公司贵宾楼五楼会议厅召开 2013 年第四次临时股东大会，审议如下议案：1、《关于光大银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行向公司及下属子公司提供授信额度的议案》、2、《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》；3、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；4、《关于投资设立华天融网汇智科技有限公司的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二０一三年十月三十日