证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-72

  900955 *ST九龙B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第五届董事会第36次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月24 日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第36次会议的通知，于2013年10月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举李勤夫先生为公司副董事长的议案》（李勤夫先生个人简历详见附件）。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  2、审议通过《关于聘任宁志群先生为公司副总裁的议案》（宁志群先生个人简历详见附件）。

  独立董事吴艾今女士发表了同意意见；独立董事沈主英先生表示同意，并希望宁志群先生能模范遵守上市规则，自觉维护股东尤其是小股东的权益，改善公司的经营管理；独立董事郭辉先生表示，未发现有《公司法》里规定的不得担任公司高级管理人员的情况，具有担任相应职务的资格和能力，同意聘任。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  3、审议通过《关于将公司持有的东方大厦房产委托给上海联合产权交易所进行公开挂牌转让的议案》。

  2013年9月27日，公司第五届董事会第35次会议审议通过了《关于将公司持有的东方大厦房产对外出售的议案》（公告编号：临2013-64）。

  目前公司已和银信资产评估有限公司签订了《资产评估业务约定书》，评估报告显示东方大厦4楼面积3769.84平米，评估价格为人民币7615万元。

  公司拟将上述资产委托给上海联合产权交易所，以评估价格作为报价底价（挂牌价），进行公开挂牌转让。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  4、审议通过公司《2013年第三季度报告》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年十月三十日

  附件：

  李勤夫先生个人简历

  李勤夫，男，1962年3月出生。曾任平湖新仓服装一厂厂长；茉织华实业集团有限公司总经理；上海九龙山旅游股份有限公司董事长、总经理。现任浙江九龙山国际旅游开发有限公司董事长；平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司董事长；上海九龙山旅游股份有限公司董事。

  社会任职：中国服装协会副理事长、中国企业家经营协会副理事长、中国乡镇企业家协会副会长。获得荣誉：全国“五一”劳动奖章，中国经营大师，中国服装行业功勋奖章，全国优秀乡镇企业家，浙江省劳动模范，浙江省优秀企业家，浙江省突出贡献企业经营者。

  宁志群先生个人简历

  宁志群，男，1977年10月出生，中共党员，2000年6月毕业于湖南师范大学，获得学士学位；2000年7月加盟海航集团，2007年10月至2012年3月先后任金鹿航空有限公司、北京首都航空有限公司综合管理部总经理，2012年4月调入海航旅业控股（集团）有限公司，先后担任办公室主任、人力资源部总经理，曾担任上海九龙山旅游股份有限公司监事。

  证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-73

  900955 *ST九龙B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第五届监事会第11次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日以电子邮件方式向各位监事发出召开第五届监事会第11次会议的通知。会议于2013年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事共3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  1、公司《2013年第三季度报告》。

  表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

  根据《中华人民共和国证券法》、《关于做好上市公司2013年第三季度报告披露工作的通知》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2013年第三季度报告》的审核意见如下：

  ㈠公司《2013年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ㈡公司《2013年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了本公司2013年前三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ㈢截至本审核意见出具之日，未发现参与公司《2013年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司监事会成员保证公司所上报的《2013年第三季度报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司监事会

  二〇一三年十月三十日