证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-061

  鸿博股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第三届董事会第三次会议于二零一三年十月二十九日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一三年十月十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司董事李云强先生、独立董事张新泽先生、独立董事张学清先生以电视电话会议的方式出席本次会议。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

  一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年第三季度报告》及其摘要；

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2013年第三季度报告》及其摘要。

  二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内幕信息知情人报备制度》（修订稿）。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《内幕信息知情人报备制度》（修订稿）。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二零一三年十月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-062

  鸿博股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第三届监事会第三次会议于二零一三年十月二十九日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手方式表决。会议通知已于二零一三年十月十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席王文敬先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年第三季度报告》及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2013年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内幕信息知情人报备制度》（修订稿）。

  特此公告

  鸿博股份有限公司监事会

  二零一三年十月二十九日