第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-036
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2013年10月18日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场表决方式于2013年10月29日在烟台召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由何文波董事长主持，公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《钢管业务专题汇报》等2项报告，通过以下决议:
（一）批准《关于2013年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
母公司2013年三季度末，坏账准备余额47,488,789.23元，存货跌价准备余额296,094,055.50元，固定资产减值准备余额2,334,713.02元，罗泾区域待处置资产减值准备余额2,564,332,950.10元。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2013年第三季度报告》
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2013年10月30日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-037
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2013年10月21日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于2013年10月29日在烟台召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，均为亲自出席。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由监事会主席刘占英主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“2013年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“2013年第三季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2013年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2013年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2013年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2013年第三季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
会前，全体监事列席了公司第五届董事会第十一次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2013年10月30日