证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2013-024

  南宁百货大楼股份有限公司

  第七届董事会二〇一三年第七次临时会议（现场+通讯方式）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第七次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于十月二十九日上午九点三十分，以现场+通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  1.以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《二〇一三年第三季度报告》（全文、正文）；

  2.以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2013年度内控审计机构的议案》，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度内控审计机构，审计费用为18万元。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二〇一三年十月三十日