证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—070

上海澄海企业发展股份有限公司

关于召开2013年第三次临时

股东大会的通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月26日披露了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2013-069公告），由于公告中漏披露了授权委托书，现予以补充更正，除此之外，原股东大会通知中其他内容保持不变。（详见附件一）

以上给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2013年10月30日

附件一：

授权委托书

上海澄海企业发展股份有限公司：

兹委托____________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月11日召开的公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举孙刚为公司独立董事的议案
2	关于选举王坚敏为公司监事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。