股票代码：600603 股票简称：*ST 兴业 编号：2013-035

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年

  第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第五次会议于2013年10 月28日上午在厦门第一广场28层会议室以现场会议方式召开。董事应出席9人，实际出席8人，董事王重阳无法出席现场会议，委托董事洪再春出席并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论,会议决议如下：

  1、审议并通过《公司2013年第三季度报告全文》和《公司2013年三季度报告正文》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2013年第三季度报告全文及正文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请投资者注意查阅。

  2、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  经公司董事长提名，董事会决定聘任许燕女士为公司证券事务代表。任期自许燕女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书起至第八届董事会届满之日止。

  特此公告！

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  股票代码：600603 股票简称：*ST 兴业 编号：2013-036

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于聘任证券事务代表的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意并聘任许燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自许燕女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书起至第八届董事会届满之日止。

  许燕女士简历如下：

  许燕，女，1979年11月生，2002年毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学历，管理学学士学位，持有经济师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师资格证书。先后担任过中国建设银行厦门总审计室业务副经理、美国建东银行厦门分行内审主管、大洲控股集团有限公司风险控制部经理、行政管理中心副总监、厦门思明区双润小额贷款公司董事等职务。现任厦门大洲兴业能源控股股份有限公司办公室主任。

  许燕女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许燕女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  许燕女士联系方式：

  0592-2033630-806（办公） 0592-2035603（传真）

  电子邮箱：xy600603@163.com

  办公地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号1701室 邮编：361001

  特此公告！

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

  2013年10月30日