股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2013-21

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2013年第6次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2013年10月18日发出书面开会通知，2013年10月28日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、栗宝卿、周绍文、张亚斌、冯丽霞、李效伟、侯国力、罗赤橙、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于调整公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

  因工作需要，魏远先生不再担任公司董事会战略委员会委员，周新农先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：

  1.战略委员会。聘任侯国力先生为委员，调整后成员如下：

  王琳（主任委员）、周绍文、侯国力。

  经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  2.薪酬与考核委员会。聘任栗宝卿先生为委员，调整后成员如下：

  周绍文（主任委员）、张亚斌、栗宝卿。

  经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、《公司2013年第三季度报告》。

  2013年四季度,公司发电量较三季度基本持平,但因电价政策调整和大用户直供电影响，预计四季度发电业务盈利水平有所降低，预计至下一报告期末累计净利润仍将亏损。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2013年10月30日