证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2013-023

  江苏联环药业股份有限公司

  第五届董事会第一次临时会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议会议通知于2013年10月21日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第五届董事会第一次临时会议于2013年10月28日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

  （一）通过《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》：

  为拓宽公司业务渠道，增强公司的市场竞争力，拟由本公司投资1.9亿元人民币、扬州联环投资有限公司（本公司全资子公司）投资0.1亿元人民币共同设立江苏联环生物医药有限公司（名称以工商核准登记为准），该公司注册资本为人民币2亿元，主要从事生物医药的生产和销售。该公司设立后拟在扬州高新技术产业开发区征购工业用地245亩，实施建设以下项目：

  1、精烘包生产线项目：年产氢化可的松20吨、年产非洛地平4吨、年产依巴斯汀1000kg、年产贝他斯汀1000kg。

  2、冻干制剂生产线项目：年产冻干制剂3000万瓶。

  3、固体制剂生产线项目：年产普通固体制剂30亿片、年产胶囊剂2亿粒。

  本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （二）通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的预案》（详细内容请见《江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》）。

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一三年十月三十日

  证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：临2013-024

  江苏联环药业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及董事会全体 成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：江苏联环生物医药有限公司（名称以工商核准登记为准）。

  2、投资金额：人民币2亿元。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  为拓宽公司业务渠道，增强公司的市场竞争力，拟由本公司投资1.9亿元人民币、扬州联环投资有限公司（本公司全资子公司）投资0.1亿元人民币共同设立江苏联环生物医药有限公司（名称以工商核准登记为准），该公司注册资本为人民币2亿元，主要从事生物医药的生产和销售。

  （二）董事会审议情况

  2013 年 10月 21 日，本公司以电子邮件方式，向全体董事发出了《江苏联环药业股份有限公司第五届董事会第一次临时会议会议通知》，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。公司董事会对《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》进行了认真审核，认为本项目是可行的，同意该预案。

  本公司共有董事 9 名，截止2013年10月28日，共收到有效表决票9张。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》。

  （三）本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  （四）此 投资设立新公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资主体的基本情况

  江苏联环生物医药有限公司拟由本公司及扬州联环投资有限公司（本公司全资子公司）共同设立，其中本公司投资1.9亿元人民币，扬州联环投资有限公司投资0.1亿元人民币，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  投资标的名称：江苏联环生物医药有限公司（名称以工商核准登记为准）

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：人民币2亿元

  经营范围：生物医药的生产和销售。

  投资项目介绍：该公司设立后拟在扬州高新技术产业开发区征购工业用地245亩，实施建设以下项目：

  1、精烘包生产线项目：年产氢化可的松20吨、年产非洛地平4吨、年产依巴斯汀1000kg、年产贝他斯汀1000kg。

  2、冻干制剂生产线项目：年产冻干制剂3000万瓶。

  3、固体制剂生产线项目：年产普通固体制剂30亿片、年产胶囊剂2亿粒。

  四、对外投资对公司的影响

  本次投资有助于拓宽公司业务渠道，增强公司的市场竞争力，有利于公司的长远发展。

  五、对外投资的风险分析

  设立新公司旨在对公司原有业务的承接，不存在实质性的投资风险。

  特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  报备文件：

  （一）经与会董事签字确认的董事会决议

  证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2013-025

  江苏联环药业股份有限公司

  关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开日期：2013年11月16日

  ●股权登记日：2013年11月12日

  ●本次股东大会不提供网络投票

  一、召开会议基本情况

  根据公司第五届董事会第一次临时董事会通过的《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的预案》，决定召开公司2013年第二次临时股东大会。

  会议具体事项如下：

  （一）会议时间：2013年11月16日上午9：00

  （二）会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

  （三）会议召集人：董事长姚兴田

  二、会议审议表决事项：

  《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》；

  三、出席会议对象

  （一）公司董事会确定2013年11月12日为本次股东大会股权登记日，截止2013年11月12日下午3：00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

  （二）公司全体董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、登记方法：

  （一）登记时间：2013年11月15日上午9：00至下午5：00

  （二）登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

  （三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本附后。

  五、其他事项：

  （一）会期预计半天，与会股东住宿及交通费自理。

  （二）联系方法：

  通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

  邮政编码：225009

  电话号码：0514-87813082

  传真号码：0514-87815079

  联系人：潘和平 遇宝昌

  特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一三年十月三十日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  1、《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》；

  □赞成 □反对 □弃权

  2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件，委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限自2013年11月16日至16日。

  委托人姓名或名称：（签字或盖章）

  委托人营业执照或身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人证券帐户卡号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  二○一三年 月 日