2013年第五次临时董事会议决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-032
北京华胜天成科技股份有限公司
2013年第五次临时董事会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2013年第五次临时董事会会议通知于2013年10月24日以书面形式发出，于2013年10月29日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
一、《北京华胜天成科技股份有限公司2013年第三季度报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
二、《关于申请设立北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）的议案》
为传承公司十余年的产业发展基础和丰富的投资经验，充分发挥华胜天成品牌、技术、资金等优势资源，北京华胜天成科技股份有限公司拟出资5000万元与其他出资方共同设立北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）。
该投资中心将专注投资于节能环保方向，规模3.3亿元左右，其中北京华胜天成能源投资发展有限公司拟出资500万并作为管理人，其余2.75亿元将向社会募集。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
三、《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元的议案》
提请董事会批准同意南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信额度不超过人民币2000万元，期限一年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
四、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向中国民生银行申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供在中国银行香港有限公司申请授信贸易融资担保，担保期限一年。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
五、《关于公司在中信银行申请综合授信额度不超过人民币20000万元的议案》
提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司在中信银行申请综合授信额度不超过人民币20000万元，信用方式，期限一年。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一三年十月二十九日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-033
北京华胜天成科技股份有限公司
对外投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为传承公司十余年的产业发展基础和丰富的投资经验，充分发挥华胜天成品牌、技术、资金等优势资源，北京华胜天成科技股份有限公司拟出资5000万元与其他出资方共同设立北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）。
该投资中心将专注投资于节能环保方向，规模3.3亿元左右，其中北京华胜天成能源投资发展有限公司拟出资500万并作为管理人，其余2.75亿元将向社会募集。
上述内容经2013年第五次临时董事会议审议通过，根据有关规定上述投资的内容不须经股东大会审议。此次交易不构成关联交易。
二、投资协议主体介绍
1、普通合伙人：出资500万元。北京华胜天成能源投资发展有限公司（以下简称能源投资）是北京华胜天成科技股份有限公司的全资子公司，注册资金1000万元。能源投资从事节能环保及其相关领域，并兼顾节能环保与信息化相融合等领域的投资。基金管理公司的高管人员由管理过多支基金的投资专家，以及从事过多年的企业战略咨询、营销策划、资源整合专家等经验丰富的专业团队组成。对被投企业提供战略规划、市场策划、公司治理、财务规范、资本运作等增值服务。
2、有限合伙人：其他有限合伙人目前尚未确定。
三、投资标的的基本情况
设立北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），该投资中心将专注投资于节能环保方向，规模3.3亿元左右。
其中：能源投资拟出资500万, 占出资比例的1.52%。
华胜天成拟出资5000万, 占出资比例的15.15%。
其他：社会募集出资2.75亿, 占出资比例的83.33%。
四、对外投资合同的主要内容
本公司将按照有关规定与其他当事方签署协议。
五、对外投资的目的和对公司的影响
通过公司与合作伙伴的优势互补，积极参与经济建设、把握投资机遇、拓宽投资渠道、丰富本公司直接投资业务的盈利模式，利于公司进一步优化业务结构，拓宽利润来源、合理高效运作，对提高公司利润水平带来积极的影响。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录
2、《北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）》
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一三年十月二十九日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-034
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元的议案》
提请董事会批准同意南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信额度不超过人民币2000万元，期限一年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。
2、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向中国民生银行申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供在中国银行香港有限公司申请授信贸易融资担保，担保期限一年。
上述担保经2013年第五次临时董事会会议审议通过，根据有关规定上述担保的内容不须经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京公司的注册资本为5,000万元人民币。经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务。
南京公司2013 年6月30日总资产104,185,142.34元，负债总额67,406,391.79元，资产负债率64.70%。
2、香港公司的注册资本为40,921.9448 万港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。
2013年6月30日总资产2,145,512,049.32，负债总额1,369,405,544.10 元，资产负债率63.83%。
三、董事会意见
上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：
董事会对《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元的议案》、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保数额为：人民币51500万元，美元7800万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。
五、备查文件
1、含董事签字的2013年第五次临时董事会会议决议。
2、含独立董事签字的独立意见。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一三年十月二十九日