证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－083
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届董事会第六十次会议通知于2013年10月25日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年10月28日在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室召开，会议由董事长王金余先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、公司2013年第三季度报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司内部管理机构设置的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为适应公司发展需要，进一步加强内部管理，本着“精简高效、加强管控和合理分工”的原则，根据董事会战略委员会建议，董事会同意对公司内部管理机构设置进行调整，调整后公司内部机构设置为：办公室、人力资源部、战略发展部、经营管理部、财务管理部、投融资管理部、证券事务部、内控管理部、监察审计部、生产技术部、销售管理部、安全监察局等管理部门。
董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。
三、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规和证券监管部门规范性文件要求，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订如下：
（一）根据山西省工商行政管理局核准，修订《公司章程》第十三条有关公司经营范围内容。经核准《公司章程》第十三条有关公司经营范围中的“股权投资，投资管理”内容核定为“自有资金投资管理”，现修订并确认《公司章程》第十三条内容为：
经依法登记，公司的经营范围为：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤制品、煤矸石的销售。
（二）修订《公司章程》第一百四十三条有关监事会成员相关内容，第一百四十三条原内容为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现监事会成员中拟增设副主席1人，修改后内容为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人、副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会进行审议。
四、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会进行审议。
五、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会进行审议。
六、关于确认第八届董事会延长任期的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司第八届董事会由2010年10月12日召开的2010年第六次临时股东大会选举产生，任期自2010年10月12日至2013年10月11日。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，目前第八届董事会任期已满，处于超期任职。根据公司实际情况，结合具体工作安排，现决定延长第八届董事会的任期，任期至公司2013年第八次临时股东大会选举产生新一届董事会为止。上述延长任期内第八届董事会依据《公司法》、《公司章程》之规定履行的各项职责及作出的相关决议均有效。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会审议确认。
七、关于董事会换届选举的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
结合公司实际情况，董事会决定在公司2013年第八次临时股东大会上进行换届选举。经控股股东及公司董事会推选和提名，确定第九届董事会总人数共八人，其中董事候选人为：徐培忠先生、符小民先生、王军先生、常胜秋先生、窦红平先生；独立董事候选人为：杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士。上述独立董事候选人任职资格在经上海证券交易所审查无异议后，将与董事候选人一并提请公司2013年第八次临时股东大会进行选举。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会进行审议。
八、关于召开2013年第八次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于2013年11月15日以现场方式召开公司2013年第八次临时股东大会，审议事项为：1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；5、关于确认第八届董事会延长任期的议案；6、关于确认第八届监事会延长任期的议案；7、关于董事会换届选举的议案；8、关于监事会换届选举的议案。
附：1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年十月二十八日
附1：董事候选人简历
徐培忠先生，汉族，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司孔庄矿生产副矿长兼机电副矿长、矿长；中煤大屯煤电集团有限责任公司生产部副部长、总调度室主任；中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿党委书记、副矿长；中煤大屯煤电集团有限责任公司铁路管理处处长；中煤大屯煤电集团有限责任公司实业公司总经理；中煤第一建设有限公司安监局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长。现任本公司副董事长。
徐培忠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符小民先生，汉族，1959年8月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司徐庄矿、孔庄矿技术员、总工程师、矿长；中煤大屯煤电集团有限责任公司生产调度处处长；上海大屯能源股份公司副总经理；江苏煤矿安监局副局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。
符小民先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王 军先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士(MBA)，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司计划统计处科员、副科长、主任经济师，发展计划处副处长，市场经营处处长；中煤大屯煤电集团有限责任公司监事；上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长；徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理；本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事、总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
王军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常胜秋先生，汉族，1966年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师；本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理。现任本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。
常胜秋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
窦红平先生，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司徐庄矿副矿长、副总工程师；中煤大屯煤电集团有限责任公司龙东矿、孔庄矿矿长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理。现任本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长、总经理。
窦红平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附2、独立董事候选人简历
杜书伟先生，汉族，1967年11月出生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。曾任同济医科大学附属同济医院会计、经改办副主任、主任、财务处处长兼经改办主任、总会计师兼财务处处长。现任华中科技大学同济医院副院长；本公司独立董事。
杜书伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭文峰先生，汉族，1967 年11 月出生，本科学历。曾任西安经贸律师事务所律师助理；深圳市太太药业有限公司法律顾问；深圳市亚太律师事务所律师。现任广东广和律师事务所合伙人、律师；本公司独立董事。
郭文峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘春芝女士，汉族，1949 年2 月出生，中共党员，中专学历。曾任武汉卷烟厂党委委员、工会主席；武汉烟草集团有限公司党委委员、董事、工会主席；武汉市八届人大代表、九届政协委员；湖北省总工会第七届、八届委员会委员；中华全国总工会第十三次全国代表大会代表。现任本公司独立董事。
刘春芝女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－084
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十五次会议通知于2013年10月25日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年10月28日在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室召开，会议由监事会主席朱新民先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、公司2013年第三季度报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司董事会在2013年第三季度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会进行审议。
三、关于确认第八届监事会延长任期的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司第八届监事会由2010年10月12日召开的2010年第六次临时股东大会选举产生，任期自2010年10月12日至2013年10月11日。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，目前第八届监事会任期已满，处于超期任职。根据公司实际情况，结合具体工作安排，现决定延长第八届监事会的任期，任期至公司2013年第八次临时股东大会选举产生新一届监事会为止。上述延长任期内第八届监事会依据《公司法》、《公司章程》之规定履行的各项职责及作出的相关决议均有效。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会进行审议确认。
四、关于监事会换届选举的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
结合公司实际情况，监事会决定在公司2013年第八次临时股东大会上进行换届选举。公司监事会确定公司第九届监事会监事共三人，其中职工代表监事一人，现提名第九届监事会监事候选人为：鲁德朝先生、王冬顺先生。陈卫国先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入第九届监事会，不参加股东大会选举。
本议案需提请公司2013年第八次临时股东大会进行审议。
附：监事候选人简历
永泰能源股份有限公司监事会
二○一三年十月二十八日
附：监事候选人简历
鲁德朝先生，汉族，1955年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司徐沛铁路管理处科员、副处长、处长；中煤大屯煤电集团有限责任公司铁路工程处处长；上海大屯能源股份公司副总经理、总经济师兼任人事部长、贸易部经理；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理；本公司子公司南京永泰能源发展有限公司董事长。现任本公司副总经理。
鲁德朝先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王冬顺先生，汉族，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司市场经营处副总经济师；江苏大屯铝业有限公司副总经理；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理。现任本公司经营总监兼经营管理部部长。
王冬顺先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈卫国先生，汉族，1968年11月出生，中共党员，大专学历。曾任永泰控股集团有限公司董事会办公室主任；江苏国信建设有限公司董事长。现任本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司物资管理部部长。
陈卫国先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－085
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于召开2013年
第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第六十次会议决议于2013年11月15日召开2013年第八次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：
一、时 间：2013年11月15日（星期五）上午9:30
二、地 点：山西省灵石县明月酒店14楼会议室
三、会议方式：现场方式
四、会议议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于确认第八届董事会延长任期的议案
6、关于确认第八届监事会延长任期的议案
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案
五、股权登记日：2013年11月8日（星期五）
六、出席会议对象：
1、截止2013年11月8日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员、相关候选人及公司聘请的律师。
七、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2013年11月12日—13日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
八、会议会期半天，食宿及交通费用自理。
九、联系地址及电话
联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座4层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：居亮、王冲
联系电话：010－63211845、63211849 传 真：010－63211823
邮政编码：100031
附：股东大会授权委托书
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年十月二十八日
永泰能源股份有限公司
2013年第八次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2013年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于确认第八届董事会延长任期的议案 | |||
| 6 | 关于确认第八届监事会延长任期的议案 | |||
| 7 | 关于董事会换届选举的议案 | （采用累积投票制） | ||
| 7.1 | 关于选举徐培忠先生为公司董事 | 票 | ||
| 7.2 | 关于选举符小民先生为公司董事 | 票 | ||
| 7.3 | 关于选举王军先生为公司董事 | 票 | ||
| 7.4 | 关于选举常胜秋先生为公司董事 | 票 | ||
| 7.5 | 关于选举窦红平先生为公司董事 | 票 | ||
| 7.6 | 关于选举杜书伟先生为公司独立董事 | 票 | ||
| 7.7 | 关于选举郭文峰先生为公司独立董事 | 票 | ||
| 7.8 | 关于选举刘春芝女士为公司独立董事 | 票 | ||
| 8 | 关于监事会换届选举的议案 | （采用累积投票制） | ||
| 8.1 | 关于选举鲁德朝先生为公司监事 | 票 | ||
| 8.2 | 关于选举王冬顺先生为公司监事 | 票 | ||
注：（1）股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
（2）议案7、议案8采用累积投票制进行投票，在“表决意见”项下，根据股东对议案7、议案8分别拥有的累积投票权总数（议案7：董事累积投票权总数=股东持股数×8；议案8：监事累积投票权总数=股东持股数×2），对各子议案自行填报选举票数（对各项子议案填报的选举票数合计不能超对该项案所拥有的累积投票权总数）。