证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-052号

  唐山三友化工股份有限公司

  五届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司召开五届十次董事会的会议通知于2013年10月18日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年10月28日在三友宾馆会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

  经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

  一、审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为提高公司自有装卸设备的使用效率，增加公司收益，董事会同意公司增加经营范围：货物装卸（最终以工商行政管理部门登记为准）。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为适应业务规模不断发展扩大对提升公司治理水平的要求，公司拟增加董事会、监事会人数，调整优化董事会、监事会结构，同时拟增加公司经营范围，因此董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。

  此议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同时披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2013-054号）。

  四、审议通过了《关于增选公司董事的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为适应公司业务规模不断发展扩大对提升公司治理水平的要求，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成基础上增选董事4名，其中2名为独立董事。公司股东单位唐山三友集团有限公司推荐曾宪果先生，唐山三友碱业（集团）有限公司推荐李瑞新先生为增选董事候选人，公司董事会提名屈一新先生、郑瑞志先生为独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

  此议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为支持控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）发展，满足其生产经营流动资金的需求，董事会同意在已有为其提供14亿元人民币的担保额度基础上，今年不再降低为其担保的额度，同时再为青海五彩碱业新增1.1亿元人民币银行贷款担保（需以青海五彩碱业另一方股东青海五彩矿业有限责任公司为公司提供反担保为前提），并授权公司管理层办理提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

  此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同时披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2013-055号）

  六、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为提高公司资金使用效率，支持子公司发展，董事会同意公司以自有资金向青海五彩碱业提供人民币5000万元的委托贷款（需以青海五彩碱业另一方股东青海五彩矿业有限责任公司为青海五彩碱业提供同等额度的委托贷款为前提），委托贷款利率按同期银行贷款利率上浮15%计算，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于选择委托贷款银行、签订有关协议等。

  具体情况详见同时披露的《关于为子公司提供委托贷款的公告》（临2013-056号）。

  七、审议通过了《关于在上海自贸区设立商务贸易公司的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为分享上海自由贸易区的改革红利，充分利用上海自由贸易区各项优惠政策，以公司现有进出口业务为基础，统筹开展国际国内贸易，实现内外贸一体化发展。董事会同意公司在上海自贸区注册成立商务贸易公司。公司名称（暂定）：三友（上海）商务贸易有限公司，注册资本100万美元，由公司所属全资子公司唐山三友集团香港贸易有限公司以自有资金出资，占100%股权。暂定营业范围：进出口贸易、信息咨询、投资（自贸区限定范围内投资）。

  为保证在上海自贸区设立公司工作的顺利开展，董事会授权公司经营班子具体办理上海自贸区商务贸易公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关法律手续。

  八、审议通过了《关于再生纤维素产业中期（2014-2018年）发展规划的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （一）总体目标：依托公司核心竞争力以及在技术、产品、质量、设备、成本等方面优势，通过加强品牌建设，把公司打造成世界领先的差别化再生纤维素纤维生产企业。通过整合上下游产业链资源，向差别化纤维生产、研发和高端化工设备设计、制造、国内外粘胶项目承揽为一体的综合型、现代化的企业集团转变。

  （二）整体产能目标：通过分步实施，在现有48万吨/年产能的基础上，通过对现有生产线实施提产改造使产能到2014年底达到50万吨/年；筹划建设25万吨/年粘胶短纤扩建项目，预计于2016年底投产；力争到2018年底，公司粘胶短纤整体产能达到100万吨/年。

  （三）高端差别化产品目标：继续大力发展高端高附加值差别化产品，扩大医疗卫材用洁净高白度纤维、竹代尔纤维、莫代尔纤维、竹纤维、阻燃纤维等高端差别化产品的生产规模，使之整体规模达到45万吨/年以上。各主要高端差别化产品目标如下：

  无纺布行业用粘胶短纤10万吨/年；高湿模量纤维10万吨/年，其中莫代尔纤维4万吨/年，竹代尔纤维6万吨/年；竹纤维5万吨/年；着色纤维5万吨/年；阻燃纤维5万吨/年，其中无机阻燃纤维3万吨/年，有机阻燃纤维2万吨/年；1.0D以下超细旦纤维5万吨/年；玉米蛋白纤维、珍珠负离子纤维等其他功能性粘胶短纤5万吨/年。

  （四）技术研发目标：

  （1）继续发挥公司在粘胶短纤设备研发和制造方面的技术优势，着力研发单线生产规模12万吨/年的生产线。在现有8万吨/年生产线的基础上，实现吨丝成本再降低500元的目标，使公司的成本控制能力达到国际领先水平。

  （2）与国内外知名科研机构合作，实现溶剂法粘胶短纤维的突破，创新能力达到国际领先水平。

  （3）引进先进生产技术和高端人才，进入木质纳米纤维素（NFC,是人类已知非人工合成最坚固的材料之一，可广泛应用于防弹衣、航空航天组件、智能手机和汽车等领域）生产领域，打造国内纳米纤维素研发基地、生产基地。

  （五）产品营销目标：以下游客户需求为导向，以莫代尔和竹代尔纤维为突破口，逐步建立现代化的营销理念和模式，实现由生产型营销向消费型营销转变，直接面对终端消费者，培育和提升公司的品牌价值。

  （六）上下游产业整合目标：通过实施国际并购，谋划在国外参股一家50万吨规模的木浆厂，在国内控股一家10万吨左右的竹浆厂，到2018年底力争公司整体控制资源总量在60万吨左右。同时，谋划进入高端无纺布产业，实现粘胶短纤上下游产业一体化发展。

  （七）技术装备目标：筹划成立三友装备制造有限公司，打造高端化工设备研发、加工制造、技术服务平台；积极参与国际、国内粘胶项目建设，打造国际、国内工程承揽平台。

  上述目标的实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素。

  九、审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体情况详见同时披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（临2013-057号）。

  十、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见同时披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-058号）

  特此公告。

  附：董事、独立董事候选人简历

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  附件：董事、独立董事候选人简历

  曾宪果先生简历

  曾宪果，男，1957年12月生，中共党员，研究生学历，经济师，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，唐山三友集团碱业公司副总经理，唐山三友集团有限公司副总经理。现任唐山三友集团有限公司副总经理、唐山三友碱业（集团）有限公司董事。

  李瑞新先生简历

  李瑞新，男，1964年5月出生，中共党员，大学学历，经济师，汉族。历任唐山三友碱业（集团）有限公司办公室副主任、销售公司副经理，唐山三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，唐山三友化工股份有限公司供应部副部长、部长、副总经理，唐山三友集团有限公司副总经理。现任唐山三友集团有限公司副总经理。

  屈一新先生简历

  屈一新，男，1964年5月生，中共党员，博士学历，汉族。历任北京服装学院助教、讲师，北京化工大学讲师、副教授，现任北京化工大学教授、博士生导师，开滦能源化工股份有限公司独立董事。

  郑瑞志先生简历

  郑瑞志，男，1977年4月生，群众，硕士学历，律师，汉族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师，现任北京市时代九和律师事务所合伙人。

  证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-053号

  唐山三友化工股份有限公司

  五届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司召开五届九次监事会的会议通知于2013年10月18日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年10月28日在三友宾馆会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

  一、审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：

  1、公司2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了《关于增选及变更公司监事的议案》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  为适应公司业务规模不断发展扩大对提升公司治理水平的要求，根据公司发展需要，公司对监事会结构进行了调整，在现有人员构成基础上增选监事4名，其中2名为职工监事，公司股东单位唐山三友集团有限公司推荐史岭珠先生、唐山三友碱业（集团）有限公司推荐钱晓明先生为增选监事候选人。同时将与公司职工代表大会选举新增的2名职工监事共同成为公司第五届监事会成员，任期至本届监事会届满。

  因唐山投资有限公司原推荐的公司监事刘格非先生已经退休，经股东单位唐山投资有限公司推荐，监事会同意雷世军先生担任公司监事，任期至本届监事会届满。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  附：监事候选人简历

  唐山三友化工股份有限公司

  2013年10月30日

  附：监事候选人简历

  史岭珠先生简历

  史岭珠，男，1966年9月生，中共党员，研究生学历，经济师，汉族。历任唐山三友碱业（集团）有限公司证券部部长，三友化工证券部部长、董事会秘书、副总经理，唐山三友集团董事会秘书，兴达化纤副总经理，三友化工副总经理，三友集团副总经理。现任唐山三友集团有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。

  钱晓明先生简历

  钱晓明，男，1963 年4月生，中共党员，大学学历，高级会计师吗，汉族。历任唐山三友碱业（集团）有限公司副总会计师，唐山三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业公司总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业公司总会计师，三友集团总会计师。现任唐山三友集团有限公司总会计师。

  雷世军先生简历

  雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任。

  证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-054号

  唐山三友化工股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月28日，公司五届十次董事会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：

  一、对《公司章程》第十四条进行修改

  原第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；两碱工业盐的销售；房屋租赁。

  修改后：

  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐的销售；房屋租赁。

  二、对《公司章程》第一百二十六条进行修改

  原第一百二十六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。每届董事会任期为三年。

  董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

  修改后：

  第一百二十六条 董事会由13名董事组成，其中独立董事5人。董事会设董事长1人，副董事长2人。每届董事会任期为三年。

  董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

  三、对《公司章程》第一百七十四条进行修改

  原第一百七十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东担任监事2人，职工担任监事1人，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  修改后：

  第一百七十四条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，其中股东代表担任监事4人，职工代表担任监事3人，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  根据有关规定，公司章程修正案须到工商行政管理部门备案，最终修改内容以工商行政管理部门备案为准。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-055号

  唐山三友化工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：青海五彩碱业有限公司

  ●本次为五彩碱业提供担保金额为人民币1,1000万元，已实际为其提供的担保余额为139,195万元；

  ●本次担保需以青海五彩碱业另一方股东青海五彩矿业有限责任公司为公司提供反担保为前提

  ●公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  为支持控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）发展，满足其生产经营流动资金的需求，公司计划在已有为其提供14亿元人民币的担保额度基础上，决定今年不再降低为其担保的额度，同时拟再为青海五彩碱业新增1.1亿元人民币银行贷款提供担保。

  本次担保需以青海五彩碱业另一方股东青海五彩矿业有限责任公司为公司提供反担保为前提。

  上述事项已经公司五届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：青海五彩碱业有限公司

  注册地址：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区

  法定代表人：李建渊

  注册资本：74,500万元

  主营业务：纯碱系列产品的生产和销售

  本公司持股比例：51%，青海五彩矿业有限责任公司持有49%。

  财务状况：截止2013年9月30日，青海五彩碱业总资产261,977.45万元，净资产75,626.20万元，总负债186,351.24万元，资产负债率71.13%。（财务数据未经审计）

  三、董事会意见

  公司独立董事及董事会认为：

  1、公司此次担保的对象为控股子公司，公司持有五彩碱业公司51%股权，对其生产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。

  2、此次担保是为了保证子公司业务发展需要，未损害公司及股东的利益。也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况。我们同意公司为其提供担保，并提交股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年9月30日，公司累计为子公司担保实际发生余额为340,058.00万元（不包含本次担保），占公司2012年底经审计净资产的59.16%。公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-056号

  唐山三友化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：青海五彩碱业有限公司

  ●委托贷款金额：人民币5000万元

  ●委托贷款期限：一年

  ●贷款利率：同期银行贷款利率上浮15%

  一、委托贷款概述

  2013年10月28日公司召开的五届十次董事会审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，为提高公司资金使用效率，支持子公司发展，董事会同意公司以自有资金向青海五彩碱业提供人民币5000万元的委托贷款，委托贷款利率按同期银行贷款利率上浮15%计算，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于选择委托贷款银行、签订有关协议等。

  本次委托贷款需以青海五彩碱业另一方股东青海五彩矿业有限责任公司为五彩碱业提供同等额度的委托贷款为前提。

  上述委托贷款不构成关联交易。

  二、借款方基本情况

  公司名称：青海五彩碱业有限公司

  注册地址：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区

  法定代表人：李建渊

  注册资本：74,500万元

  主营业务：纯碱系列产品的生产和销售

  本公司持股比例：51%，青海五彩矿业有限责任公司持有49%。

  财务状况：截止2013年9月30日，青海五彩碱业总资产261,977.45万元，净资产75,626.20万元，总负债186,351.24万元，资产负债率71.13%。（财务数据未经审计）

  三、委托贷款的资金来源

  公司本次向青海五彩碱业提供的人民币5000万元委托贷款资金来源为公司自有资金。

  四、委托贷款的目的和影响

  公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

  五、独立董事意见

  1、公司以自有资金为子公司提供委托贷款，可以提高公司资金使用效率，有效保证子公司生产经营等资金需求，有利于子公司的发展。

  2、公司提供委托贷款的对象为公司的控股子公司，公司对其生产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。

  3、公司该事项符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。审批和表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益，我们同意上述事项。

  六、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至2013年9月30日，公司无对外提供委托贷款，全部为子公司提供的委托贷款合计71,500万元（不包含本次委托贷款金额），其中为唐山三友热电有限责任公司提供委托贷款13,000万元，为唐山三友硅业有限责任公司提供委托贷款24,000万元，为唐山三友集团兴达化纤有限公司提供委托贷款15,000万元，为青海五彩碱业有限公司提供委托贷款15,000万元，为唐山三友矿山有限公司提供委托贷款2,000万元，为唐山三友物流有限公司提供委托贷款2,500万元。公司不存在委托贷款逾期情形。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-057号

  唐山三友化工股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司副总经理徐智海先生的书面辞职报告。由于内部工作变动原因，徐智海先生申请辞去公司副总经理职务。

  根据有关规定，徐智海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对徐智海先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-058号

  唐山三友化工股份有限公司关于召开

  2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：公司2013年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的时间：2013年11月19日（周二）上午9：30

  （四）会议的表决方式：现场投票方式

  （五）会议地点：公司所在地会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

  2、审议《关于修改公司章程的议案》（特别决议）；

  3、审议《关于增选公司董事的议案》（采用累积投票方式逐一选举，有关独立董事的任职资格需以上海证券交易所审核无异议为前提）；

  4、审议《关于增选及变更公司监事的议案》（采用累积投票方式逐一选举）；

  5、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

  本次股东大会所审议事项已经公司五届十次董事会、五届九次监事会审议通过，具体情况详见公司于2013年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  三、会议出席对象

  （一）截止2013年11月14日（周四）下午交易结束后在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员

  （三）公司聘请的律师及其他人员。

  四、会议登记方法

  （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

  （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

  （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

  异地股东可用传真方式登记，传真以登记时间内收到为准。

  登记地点：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

  登记时间：2013年11月15日（周五）

  上午 8:30——11：00

  下午14:00——16:30

  五、其他事项

  联系电话：0315-8511006、0315-8519078

  传 真：0315-8511006

  联 系 人：刘印江、徐小华

  会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  唐山三友化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月19日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

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  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。