股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2013-54

陕西秦川机械发展股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议，于2013年10月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会第十六次会议于2013年10月29日在公司西安运营中心会议室召开。会议参加表决的董事9人。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议通过公司2013年第三季度报告全文和正文

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0 票；

2、审议通过《关于公司2013年-2014年安排银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

3、审议通过《关于为秦川格兰德变更融资银行融资提供担保的议案》

陕西秦川格兰德机床有限公司为公司的控股子公司，公司持有其77.58％的股份。2013年2月26日经公司召开的第五届第九次董事会审批同意为其在建设银行的流动资金借款额度500万元(占公司最近一期经审计净资产的0.45%)提供担保。近日格兰德公司申请将上述担保变更为华夏银行西安分行，期限一年，担保总额度保持不变。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

4、审议通过《关于与马来西亚PARAGON YIELD SDN BHD（百立私人有限公司）合作设立销售公司的议案》

公司拟与马来西亚PARAGON YIELD SDN BHD（百立私人有限公司）共同投资在马来西亚设立销售公司。合资销售公司的主要业务为本公司所生产的塑料中空机在海外授权地区的销售、服务、技术咨询等其它相关的业务。

该项目计划投资100万令吉（马来西亚币，按目前汇率约为200万元人民币），其中马来西亚百立私人有限公司出资70%，秦川出资30%。

预计该项目将进一步带动公司塑料机械在海外的销售。

本项目尚需获得有权政府部门的批准。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

5、审议通过《关于对宝鸡市大秦文化传播有限责任公司进行清算的议案》

宝鸡大秦文化传播有限责任公司（以下简称“大秦文化公司”）是公司与四位自然人股东于2006年2月共同出资组建的有限责任公司，总投资100万元人民币，公司出资45万元，持股45%。截至到2013年9月30日，大秦文化公司账面资产总额162.35万元，所有者权益133.65万元。

关联董事谭明先生回避了表决。

表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2013年10月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2013-56

陕西秦川机械发展股份有限公司

2013年度业绩预告

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

2.预计的业绩： √亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：3000万元–2400万元	盈利：1186.46万元
基本每股收益	亏损约 0.0860—0.0688 元	盈利：0.0340 元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受市场低迷，需求下降的影响，公司产品销售结构发生较大变化，盈利能力较强的主机产品占比下降，新产品尚未形成一定销量，致使公司盈利水平下降。报告期销售费用同比有所下降，但管理费用、财务费用仍有所增长；资产减值损失有所增长；投资收益和营业外收入较上年同期也有所减少。上述原因将导致公司2013年度盈利能力下降并出现亏损，预计亏损金额约2400万元—3000万元。

面对依然低迷的外部经济环境，公司管理层加快业务转型和产品结构调整，积极采取多项措施，争取尽快摆脱经济环境对公司经营的影响程度。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会

2013年10月31日