证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2013-017

  凤凰光学股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2013年10月19日以书面送达和电子邮件形式发出，会议于2013年10月29日以通讯表决方式召开，公司董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2013年第三季度报告》。

  具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了《凤凰光学股份有限公司投资者关系管理制度》（2013年修订）。

  具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过了推进公司与惠州市汉派电池科技有限公司合作的议案。

  惠州市汉派电池科技有限公司（以下简称“汉派公司”）创建于2011年4月，注册资本4500万元，集锂离子电池的研发、生产、销售于一体。锂离子电池是一种万能型可充电式电池，具有比能量高、循环寿命长、单体电压高、无毒无污染、无记忆效应、体积小、重量轻、可制成任意形状、安全性能好等诸多优点，随着电池设计技术的改进以及新材料的出现，锂离子电池的应用范围不断被拓展。

  为调整公司现有的产业结构，促进公司可持续发展，会议同意推进公司与汉派公司合作的议案。该交易尚需提交有关部门审核，合作协议签订后公司另行公告。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月31日