第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-046
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时）于2013年10月24日以书面方式发出通知，2013年10月29日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权，形成以下决议：
一、审议通过《公司2013年第三季度报告》
《公司2013年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于公司注册发行短期融资券的议案
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券人民币60亿元，提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于终止葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案
公司董事会同意终止第五届董事会第十次会议审议通过的《关于葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案》。
四、审议通过《公司内部控制评价暂行规定》
《中国葛洲坝集团股份有限公司内部控制评价暂行规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过关于设立公司刚果（金）代表处的议案
公司董事会同意设立刚果（金）代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司刚果（金）代表处”，英文名称为“Congo(Kinshasa)Office of China Gezhouba Group Company Limited”。办公地设在刚果（金）首都金沙萨 （Kinshasa）市。
六、审议通过关于设立公司莫桑比克代表处的议案
公司董事会同意设立莫桑比克代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司莫桑比克代表处”，英文名称为“Mozambique Office of China Gezhouba Group Company Limited”，葡文名称为“Escritório de Representa??o da China Gezhouba Group Company Limited em Mo?ambique”。办公地设在莫桑比克首都马普托 （Maputo）市。
七、审议通过关于设立公司塞尔维亚代表处的议案
公司董事会同意设立塞尔维亚代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司塞尔维亚代表处”，英文名称为“Serbia Office of China Gezhouba Group Company Limited”。办公地设在塞尔维亚首都贝尔格莱德（Belgrade）市。
八、审议通过关于设立公司乌干达代表处的议案
公司董事会同意设立乌干达代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司乌干达代表处”，英文名称为“Uganda Office of China Gezhouba Group Company Limited”。办公地设在乌干达首都坎帕拉（Kampala）市。
九、审议通过关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案
详见同日披露的《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-047
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会的召开时间：2013年11月26日上午8:30
●股权登记日：2013年11月20日
●会议召开地点：武汉市解放大道558号
●会议方式：现场投票表决
经公司第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过，公司决定召开2013年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2013年11月26日上午8:30
（二）股权登记日：2013年11月20日
（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道558号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式
二、会议审议事项
关于公司注册发行短期融资券的议案
上述议案的详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。
三、会议出席对象
（一）截至2013年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、现场会议参加办法
（一）登记手续
1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2013年11月22日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊
联系电话：027-83790455 传真：027-83790755
（五）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件：授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年10月31日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中国葛洲坝集团股份有限公司于2013年11月26日召开的2013年第四次临时股东大会，并对以下议案按指示代为行使表决权，对本委托书未作具体指示的议案，代理人有权按自己的意愿表决。
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于公司注册发行短期融资券的议案 |
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日