第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2013-019
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一三年十月二十九日（星期二）上午九点半在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开公司第六届董事会第十三次会议。会议通知及会议材料于二〇一三年十月二十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事9人，现场出席会议董事6人,独立董事张奋勤先生、金乃辉先生以通讯方式出席会议，董事任伟林先生委托董事冯鹏熙先生出席会议。会议由董事长童国华先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于<2013年第三季度报告>全文及正文的议案》。
具体内容详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于转让参股公司同盈典当股权的议案》。
集团公司持有武汉同盈典当有限责任公司（以下简称“同盈典当”）10%的股权，会议同意以净资产作价，以人民币122.43万元的价格向同盈典当的大股东转让该项股权，转让完成后集团公司将不再持有同盈典当的股权。本次转让不会对公司财务情况产生重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
会议同意对持有的长期股权投资（东湖光盘公司股权、长飞光系统公司股权）以及部分商誉计提资产减值准备共计3,529.62万元。上述三项资产减值准备共计3,529.62万元，共计减少长期股权投资1,914.87万元，减少商誉1,614.75万元，减少递延所得税负债421.19万元；同时减少2013年1-9月利润总额3,529.62万元，减少归属于母公司的净利润3,019.16万元。
公司独立董事就计提资产减值议案发表独立意见：认为依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司监事就计提资产减值议案发表意见：监事会认为公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
详细情况见《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一三年十月三十一日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2013-020
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一三年十月二十九日（星期二）上午九点半在公司三楼会议室召开公司第六届监事会第七次会议。会议通知及会议材料于二〇一三年十月二十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决监事3人，现场出席会议监事3人。会议由监事长黄笑声先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于<2013年第三季度报告>全文及正文的议案》。
监事会对董事会编制的公司2013年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2013年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
会议同意对持有的长期股权投资（东湖光盘公司股权、长飞光系统公司股权）以及部分商誉计提资产减值准备共计3,529.62万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一三年十月三十一日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2013-021
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、减值情况概述
由于经营环境和公司经营情况的变化，公司对持有的长期股权投资（东湖光盘公司股权、长飞光系统公司股权）以及部分商誉计提资产减值准备，共计3,529.62万元。
（一）集团本部对持有湖北东湖光盘技术有限公司股权提取长期投资减值准备的依据及金额：
1、减值原因：
集团本部持有湖北东湖光盘技术有限公司总资本的19%，该项长期投资采用成本法核算，截至2013年9月30日的账面价值为230.12万元。由于该公司近年连续亏损,账面净资产为负值，目前已经处于停产整顿状态，未来收回该项投资的可能性极小。
2、减值确认依据：
根据中国《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,当资产存在减值迹象时,包括:“资产的市价在当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等,表明资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,应计提减值准备。
根据以上情况，公司全额提取长期投资减值准备230.12万元。
（二）控股子公司长江光网公司对持有的长飞（武汉）光系统股份有限公司股权提取长期投资减值准备的依据及金额：
1、减值原因：
长江光网公司持有长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%的股份，该项投资以公允价值计量。光系统公司近两年由于市场竞争加剧，产品价格、市场份额和经营业绩都出现下降，与原预测有明显差距，其价值存在减值的情况。
2、减值确认依据：
根据中国《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,当资产存在减值迹象时,包括:“资产的市价在当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等,表明资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,应计提减值准备。集团公司聘请湖北众联资产评估有限公司对光系统公司的公允价值进行了评估，并出具了鄂众联咨报字[2013]15号报告。
根据以上情况，公司参照评估结果，按账面价值与公允价值的差额计提长期投资减值准备1,684.75万元。
（三）集团本部对商誉提取减值准备的依据及金额：
1、减值原因：
集团本部因收购深圳市联亨技术有限公司形成商誉。子公司联亨技术公司由于市场竞争加剧、产品价格下降等原因，2012年度及2013年1-9月均出现亏损，在2012年度已计提部分商誉减值准备的基础上，该项商誉存在进一步减值的情况。
2、减值确认依据：
根据中国《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,当资产存在减值迹象时,包括:“资产的市价在当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等,表明资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,应计提减值准备。
根据以上情况，公司按该项商誉账面余额全额提取减值准备1,614.75万元。
二、提取资产减值准备对公司财务状况的影响：
上述三项资产减值准备共计3,529.62万元，共计减少长期股权投资1,914.87万元，减少商誉1，614.75万元，减少递延所得税负债421.19万元；同时减少2013年1-9月利润总额3,529.62万元，减少2013年1-9月归属于母公司的净利润3,019.16万元。
三、本次提取资产减值准备的审议程序
1、公司于2013年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
2、公司独立董事就计提资产减值准备事项发表了独立意见：认为依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
3、公司监事就计提资产减值准备事项发表了意见：认为公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一三年十月三十一日