第六届董事会二十四次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-089
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十四次会议于2013年10月29日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告全文及摘要》；
二、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
详见同日公告的《关于控股子公司对外投资的公告》；
三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年十月三十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-090
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：甘肃瑞盛水利水电工程有限公司
●投资金额：5,000万元
2013年10月29日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，在甘肃省兰州市设立全资子公司甘肃瑞盛水利水电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
2、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：甘肃瑞盛水利水电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；
2、注册资本：人民币5,000万元，本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司出资人民币5,000万元, 占其注册资本的100%；
3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；
4、注册地址：甘肃兰州；
5、经营范围：水利、水电、工程等相关设计与施工。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资目的
节水滴灌设备生产是公司主导产业之一。近年来，特别是中央水利工作会议召开之后，国家及地方政府对节水设备生产的政策支持力度不断加强，本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司作为国内拥有先进节水设备生产技术的生产单位，节水滴灌设备的销售量不断增长。本公司相继在兰州新区、内蒙古通辽市、吉林省等地投资建设了节水滴灌设备生产厂。
随着产品市场细分以及用户的增长，用户对产品售后服务也提出了较高的要求。为满足客户需求，通过设立专业公司，提高产品售后服务以及节水滴灌设备综合安装施工服务能力，为用户提供更加专业化的服务。
2、存在的风险
控股子公司在实际运营过程中可能在经营过程中面临管理风险和市场风险，公司将协助控股子公司培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，完善内部控制流程，不断适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展。
3、对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月三十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-091
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：山丹芋兴粉业有限责任公司
●增资金额：2,900万元
2013年10月29日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。现将本次增资情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、本次增资的基本情况
本公司决定向全资子公司山丹芋兴粉业有限责任公司增资2,900万元，增资后该公司注册资本由1,100万元变更为4,000万元。
2、本次增资事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、本次增资标的基本情况
山丹芋兴粉业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张兴保，注册资本：1,100 万元，经营范围：马铃薯、菊芋的种植、收购、加工、销售、马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工，销售。
截至2012年12月31日，该公司总资产6,817.22万元，负债总额6,697.42万元，资产负债率98.24%，净资产119.79万元；营业收入1,466.41万元，净利润-40.39万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资目的
马铃薯产业是公司培育的重点产业之一，目前拥有原原种繁殖、种薯商品薯生产、全粉加工等产业基地，马铃薯产业发展已初具规模。公司拟通过增资，扶植马铃薯产业发展，进一步提高马铃薯全粉产品生产质量，提高马铃薯深加工及产品销售能力，增强该产业的规模及经济效益。
2、对公司的影响
本次事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月三十日