证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2013－022

  风神轮胎股份有限公司

  五届董事会十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月29日上午9:00 ，风神轮胎股份有限公司董事会五届十四次会议在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事6人,实到董事6人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生主持。

  会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》；

  为了进一步增强公司国际市场开拓能力，优化销售渠道，巩固公司在欧洲、北美市场的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎的优势,加快乘用车轮胎产品业务的开发，提高公司产品在北美、欧洲的销售量和市场份额，推进公司国际化战略，公司作为唯一出资人拟在欧洲、美国设立销售公司，分别负责欧洲和北美市场的销售工作。其中欧洲销售公司注册资本为8万欧元，美国销售公司注册资本为20万美元。

  公司经理班子在筹备、运营欧洲和美国销售公司过程中，要按照国家法律、法规规定，以及《公司章程》、《子公司管理制度》和《对外投资管理办法》等相关制度，制定相应的管理制度、风险控制制度及防范措施，严格控制欧洲、美国销售公司的风险。

  赞成6票；反对0票；弃权0票。

  详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2013—023公告。

  二、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

  赞成6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2013年10月29日

  证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2013－023

  风神轮胎股份有限公司关于

  在欧洲和美国设立销售公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟出资8万欧元和20万美元，分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲和北美市场的销售工作。

  ●本次拟投资设立的欧洲和美国销售公司均为公司全资子公司，公司为唯一出资人，无其他投资主体。

  ●本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

  一、投资概述

  （一）投资的基本情况

  为了进一步增强公司国际市场开拓能力，优化销售渠道，巩固公司在欧洲、北美市场的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎的优势，加快乘用车轮胎产品业务的开发，提高公司产品在欧洲、北美的销售量和市场份额，推进公司国际化战略，公司拟出资8万欧元和20万美元，分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲和北美市场的销售工作。

  （二）董事会审议情况及审批程序

  公司召开的五届董事会十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、 投资主体介绍

  本次拟投资设立的欧洲和美国销售公司均为公司全资子公司，公司为唯一出资人，无其他投资主体。

  三、 拟在欧洲和美国设立销售公司的基本情况

  （一）欧洲销售公司

  1．公司名称（暂定,最终以批准注册登记名称为准）：

  风神西欧销售有限责任公司

  2．公司类型：有限责任公司

  3．公司注册地：德国

  4．公司经营范围（最终以批准的经营范围为准）：

  （1）负责与欧洲市场当地经销商就公司轮胎产品的销售工作进行沟通。

  （2）协助当地客户做市场营销方案，提供关于轮胎方面的技术、营销支持。

  （3）就上述活动收取一定的咨询和营销费用。

  （4）轮胎产品销售。

  5．注册资本：8万欧元，公司为唯一出资人。

  （二）美国销售公司

  1．公司名称（暂定,最终以批准注册登记名称为准）：

  风神轮胎美国销售有限公司

  2．公司类型：有限责任公司

  3．公司注册地：美国

  4．公司经营范围(最终以批准的经营范围为准)：

  （1）负责与北美市场当地经销商就公司轮胎产品的销售工作进行沟通。

  （2）协助当地经销商做市场营销方案，提供关于轮胎方面的技术、营销支持。

  （3）承担美国进口商的责任，通过零售或批发把轮胎销售给当地经销商。

  5．注册资本：20万美元，公司为唯一出资人。

  四、对外投资对公司的影响

  公司在欧洲和美国设立销售公司，符合公司进一步开拓欧洲、北美市场，提升公司在欧洲、北美市场品牌形象战略安排，将有力促进公司产品在欧洲、北美市场的销售，提升公司的影响力,促进公司拓展国际市场。

  五、对外投资的风险分析

  美国和欧洲的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应美国、欧洲的商业和文化环境，这给美国、欧洲销售公司的设立与运营带来一定的风险。

  公司将按照国家法律、法规规定，以及《公司章程》、《子公司管理制度》和《对外投资管理办法》等相关制度，在筹备、运营欧洲和美国销售公司过程中，制定相应的管理制度、风险防范措施，严格控制欧洲、美国销售公司的风险。

  六、备查文件

  1.公司董事会五届十四次会议决议。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2013年10月29日