证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-045号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第十二次会议于2013年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过《公司2013年三季度报告全文》及正文；

  《公司2013年三季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠建材有限公司因经营需要向珠海华润银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币3000万元，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，期限1年。

  中珠控股为支持全资子公司的经营与发展，为其流动资金提供担保，有助于子公司获得经营所需的资金；同时中珠控股对全资子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

  本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过。本次为中珠建材提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2013—047。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一三年十月三十一日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-046号

  中珠控股股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

  一、审议通过《公司2013年三季度报告全文》及正文。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会对公司2013年三季度报告进行审慎审核，监事会认为：

  1、公司2013年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

  3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2013年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司

  二〇一三年十月三十一日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-047号

  中珠控股股份有限公司对外担保的

  公 告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：珠海中珠建材有限公司

  ● 本次担保金额： 本次担保金额为3000万元人民币，已为其累计提供的担保余额9000万元人民币。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）全资子公司珠海中珠建材有限公司（下简称“中珠建材”）因经营需要向珠海华润银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币3000万元，中珠控股提供连带责任担保，期限1年。

  该担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：珠海中珠建材有限公司

  住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室

  法定代表人：陆卫东

  注册资本：人民币柒仟万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。

  截至2013年9月30日， 中珠建材总资产32,203.38万元,总负债24,516.67万元,净资产7,686.71元。

  关联关系：中珠建材为本公司全资子公司。

  三、担保的主要内容

  中珠控股全资子公司中珠建材因经营需要向珠海华润银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币3000万元，中珠控股提供连带责任担保，期限1年。

  四、审议情况

  2013年10月30日，公司以通讯表决方式召开第七届第十二次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠建材作为中珠控股全资子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其流动资金提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。

  本次为全资子公司中珠建材流动资金提供担保事项，公司独立董事发表同意担保的独立意见。

  本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过，本次为中珠建材提供担保事项无需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为10.15亿元人民币，占最近一期经审计总资产的45.03%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第十二次会议决议。

  2、中珠控股子公司中珠建材营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十月三十一日