第七届董事会第十八次会议
决议公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2013- 025
百大集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年10月30日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
1、审议通过《2013年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整商居分公司部分物业整体出租期限及金额的议案》。同意对位于杭州市文晖路419号（湖墅南路103号）商居分公司部分物业的整体出租期限和金额进行调整，详见与本董事会决议公告同时披露的2013-026号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2013年10月31日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2013- 026
百大集团股份有限公司关于签订《房屋租赁合同》补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州嘉祥房地产投资有限公司（以下简称“杭州嘉祥”）于2011年11月18日签订《房屋租赁合同》，由杭州嘉祥承租公司位于杭州市文晖路419号（湖墅南路103号）商居分公司物业的指定部分用作商业经营。合同内容详见刊登在2011年11月22日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的2011-034号公告。
由于传统商业不断遭受网商冲击，整体消费市场低迷，造成承租方杭州嘉祥经营情况欠佳，经双方友好协商，于2013年10月30日在杭州签署了《<房屋租赁合同>补充协议（二）》（以下简称“《补充协议》”），对租赁期限和金额进行了调整。
上述事项已经公司七届十八次董事会审议通过。本次交易各方不存在关联关系，不构成关联交易。
二、交易双方基本情况
1、 出租方：百大集团股份有限公司
法定代表人：陈顺华
经营范围：百货等。
住所地：杭州市下城区延安路546号
2、 承租方：杭州嘉祥房地产投资有限公司
法定代表人：傅少波
经营范围：服务；房地产投资，投资管理，物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。
住所地：杭州市拱墅区湖墅南路103号百大花园裙房1层
三、补充协议主要内容
1、调整租赁期限
主合同约定的租赁期限为壹拾贰年零三个月，自2012年6月1日起至2024年8月31日止，前6个月为装修试营业期。《补充协议》将主合同租赁期限延长两年，即合同租赁期限调整为2012年6月1日至2026年8月31日止。
2、调整租赁金额
主合同约定物业租金为人民币16,584,615元/年、设备租金为人民币3,000,000元/年、物业管理费为人民币2,316,096元/年。物业租金、设备租金、物业管理费自租期开始之日起前三年保持不变，之后每三年递增6%，一直到租赁期限届满为止。
《补充协议》约定：（1）公司一次性减免杭州嘉祥2013年7月至11月物业租金、设备租金共计7,600,296.25元。（2）2013年12月1日至2015年5月31日期间物业租金调整为12,983,904元/年，设备租金为3,000,000元/年不变、物业管理费为2,316,096元/年不变。2015年6月1日至2018年5月31日期间年物业租金、设备租金、物业管理费在此基础上递增5%，之后每三年递增5%，依此类推。2021年6月1日至2026年8月31日期间年物业租金、设备租金、物业管理费总额保持一致。
3、租金支付方式
主合同约定自2012年12月1日起，租金每半年支付一次，提前一个月支付，先付后用。《补充协议》生效后，杭州嘉祥应于2013年11月1日前一次性支付2013年7月1日至2014年5月31日物业租金、设备租金及物业管理费。2014年5月1日前支付2014年6月1日至2014年11月30日物业租金、设备租金及物业管理费。2014年11月1日前支付2014年12月1日至2015年6月30日物业租金、设备租金及物业管理费。之后物业租金、设备租金及物业管理费每半年支付一次，提前一个月支付，先付后用。
四、补充协议的生效条件
本次交易内容已经公司七届十八次董事会审议通过，《补充协议》自双方签订之日起生效。除《补充协议》明确调整部分外，未涉及部分仍依主合同及相应的补充协议执行。
五、对上市公司的影响
《补充协议》签订后，每年减少的租金收入对公司财务指标没有重大影响。
六、备查文件目录
1、公司七届十八次董事会决议。
2、公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签署的《房屋租赁合同》及其补充协议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2013年10月31日