第七届董事会第三次会议
决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-060
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2013年10月18日以邮件和短信方式发出，会议于2013年10月29日以传真表决方式召开，公司共有董事9人，参与表决8人，董事翟裕纯先生因出差无法参加表决，亦未委托其他董事代为表决。会议经审议，通过了以下议案：
1、 2013年三季度报告；
同意8票，弃权0票，反对0票
2、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，董事会同意使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2013年10月30日
证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2013-061
佳都新太科技股份有限公司
七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2013年10月18日以邮件和短信方式发出，会议于2013年10月29日以传真表决方式召开，公司共有董事3人，参与表决3人。会议经审议，通过了以下议案：
1、2013年三季度报告；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2013年三季度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司2013年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2013年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年三季度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与三季报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
同意3票，弃权0票，反对0票
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
公司本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用。同意公司以3000万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2013年10月30日
证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-062
佳都新太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3000万元；使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3800万股，每股发行价为人民币9.81元，募集资金总额37,278.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额34,862.08万元。上述募集资金到位情况已于2012年7月10日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具广会所验字[2012]第11006510040号《验资报告》。
本次非公开发行A股股票募集资金投资项目包括：“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”、“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“智能交通系统及行业解决方案”、“云计算IT服务外包项目”。
二、募集资金投资项目的情况
截至2013年9月30日，公司累计使用募集资金人民币133,336,395.12万元，尚未使用的募集资金余额215,284,404.88元,具体情况如下：
单位：万元
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三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，在上述使用期限到期日之前，将及时归还募集资金专户；在使用期限到期日之前，如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。不会影响募集资金投资项目正常进行，不会变相改变募集资金用途。
四、独立董事专项意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，且以确保募集资金项目建设的资金需求为前提,不影响募集资金项目正常进行，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司此次使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会专项意见
监事会认为：公司本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用。同意公司以3000万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。
六、保荐人专项意见
公司持续督导机构广发证券股份有限公司发表意见如下：
广发证券认为佳都新太本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，广发证券对佳都新太本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
七、上网公告附件。
1、佳都新太第七届董事会第三次会议决议；
2、佳都新太第七届监事会第三次会议决议；
3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
佳都新太股份有限公司董事会
2013年10月30日