股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2013-050

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2013年10月25日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2013年10月30日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

  1、审议通过《公司2013年第三季度报告》全文及正文

  《公司2013年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《公司投资者投诉处理细则(试行)》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司董事会

  2013年10月30日