2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 编号：临2013-054
中国交通建设股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席的情况
（一）会议召开的时间和地点
本公司于2013年10月30日（星期三）上午9时在中国交通建设大厦第三会议室举行了公司2013年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会或本次会议）。
（二）出席会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 其中：内资股股东人数（A股） | 4 |
| 外资股股东人数（H股） | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 11,893,482,468 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（A股） | 10,325,339,486 |
| 外资股股东持有股份总数（H股） | 1,568,142,982 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.5321 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A股） | 63.8362 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（H股） | 9.6950 |
注：1.本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律法规及本《公司章程》的规定；
2.本次股东大会未提供网络投票。
（三）会议主持及表决程序
本次股东大会由公司董事会召集，以现场会议方式召开，董事长刘起涛主持，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）出席及列席人员
公司在任董事8人，出席本次会议的8人；公司在任监事3人，出席本次会议的2人；公司董事会秘书刘文生先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。
二、 提案审议情况
出席本次股东大会的股东通过现场投票方式，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
表决结果如下：
| 类别 | 同意票数 | 比例 % | 反对票数 | 比例 % | 弃权票数 | 比例 % | 是否通过 |
| A | 10,325,339,486 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 是 |
| H | 1,560,103,531 | 99.4873 | 5,000 | 0.0003 | 8,034,451 | 0.5124 | 是 |
| 合计 | 11,885,443,017 | 99.9324 | 5,000 | 0.0000 | 8,034,451 | 0.0676 | 是 |
该议案系普通决议案，获得同意票数为11,885,443,017票，占出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
公司法律顾问北京市嘉源律师事务所指派颜羽律师和史震建律师出席了本次股东大会，并出具了《关于中国交通建设股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》，经其审验认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-055
中国交通建设股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
本公司第二届董事会第三十三次会议通知已于2013年10月21日以书面形式发出，会议于2013年10月30日在北京召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长刘起涛先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、 审议并通过《关于审议公司2013年第三季度报告的议案》
审议通过公司2013年第三季度报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议并通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司会计核算办法>的议案》
同意修订公司会计核算办法。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、 审议并通过《关于中国交建高级管理人员2012年度业绩考核和薪酬建议的议案》
同意薪酬与考核委员会提出的关于中国交建高级管理人员2012年度业绩考核和薪酬建议，并据此向国务院国有资产管理委员会报送中国交建高级管理人员2012年度业绩考核结果和薪酬兑现方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、 审议并通过《关于成立西北、东北、西南、华东四家投资公司的议案》
同意公司成立中交西北投资发展有限公司、中交东北投资发展有限公司、中交西南投资发展有限公司、中交华东投资发展有限公司，注册资本均为3亿元。该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于对外投资的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、 审议并通过《关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南八门湾房地产项目关联/连交易的议案》
(一) 同意公司下属子公司中交海南建设投资有限公司（以下简称中交海南）、中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院）、中国公路工程咨询集团有限公司下属中咨华科交通建设技术有限公司（以下简称中咨华科）、中交天津航道局有限公司（以下简称天航局）、中交上海航道局有限公司（以下简称上航局）和公司控股股东中国交通建设集团有限公司的全资子公司中交地产有限公司（以下简称中交地产）共同出资成立项目公司，投资开发海南八门湾房地产项目。项目公司注册资本4.64亿元，其中，中交海南持股25%、水规院持股12%、中咨华科持股12%、天航局持股15%、上航局持股10%，中交地产持股26%，投资各方按股权比例现金投入注册资本。公司下属5家公司共计持股74%，需要出资并涉及关联交易金额3.4336亿元。该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于与关联方对外投资的关联交易的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
(二) 本议案涉关联交易，关联董事刘起涛先生回避表决。
(三) 独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
六、 审议并通过《关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关联/连交易的议案》
(一) 同意公司下属子公司水规院和中交机电局有限公司（以下简称机电局）与中交地产共同出资成立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。项目公司的注册资本为2亿元，其中，中交地产持股41%、水规院持股39%、机电局持股20%，投资各方按股权比例现金投入注册资本。水规院和机电局共计持股59%，需要出资并涉及关联交易金额1.18亿元。该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于与关联方对外投资的关联交易的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
(二) 本议案涉关联交易，关联董事刘起涛先生回避表决。
(三) 独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
七、 审议并通过《关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开发项目增加注册资本涉及关联/连交易的议案》
(一)同意公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）与中房集团、中房地产共同出资组建项目公司，开发重庆氧气瓶厂地块房地产项目，项目公司注册资本由4.9亿元增加至8.3亿元，项目公司增加注册资本3.4亿元，按照股东各方原出资额比例，以现金方式增资。中国路桥持股30%，应出资额为1.02亿元。该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于与关联方对外投资的关联交易的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
(二)本议案涉关联交易，关联董事刘起涛先生回避表决。
(三)独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
八、审议并通过《关于综合授信和贷款担保的议案》
同意公司下属子公司中交第四公路工程局有限公司在交通银行北京德胜门支行申请了60亿元综合授信额度，期限自2013年1月15日至2015年1月15日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、审议并通过《关于向使用募集资金的下属公司增加注册资本金的议案》
同意根据公司对首次公开A股募集资金部分项目使用投向进行了变更，公司通过向使用募集资金的所属子公司中交投资有限公司增加注册资本人民币110,000万元，向中交第三公路工程局有限公司增加注册资本人民币33,000万元，向中交第一航务工程局有限公司增加注册资本人民币74,000万元，向中交隧道工程局有限公司增加注册资本人民币33,981.47万元。
公司通过向使用募集资金的所属子公司增加注册资本，然后由所属子公司以资本金形式拨付项目公司使用，主要用于购置船舶、机械设备及BOT项目。该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于对外投资的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-056
中国交通建设股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届监事会第十四次会议通知于2013年10月23日以书面形式发出，会议于2013年10月30日在北京召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事2名，监事王永彬因公出差，授权监事徐三好行使表决权。会议召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、审议并通过《关于审议公司2013年第三季度报告的议案》
审议通过公司2013年第三季度报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过《关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南八门湾房地产项目关联/连交易的议案》
同意公司下属子公司中交海南建设投资有限公司（以下简称中交海南）、中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院）、中国公路工程咨询集团有限公司下属中咨华科交通建设技术有限公司（以下简称中咨华科）、中交天津航道局有限公司（以下简称天航局）、中交上海航道局有限公司（以下简称上航局）和公司控股股东中国交通建设集团有限公司的全资子公司中交地产有限公司（以下简称中交地产）共同出资成立项目公司，投资开发海南八门湾房地产项目。项目公司注册资本4.64亿元，其中，中交海南持股25%、水规院持股12%、中咨华科持股12%、天航局持股15%、上航局持股10%，中交地产持股26%，投资各方按股权比例现金投入注册资本。公司下属5家公司共计持股74%，需要出资并涉及关联交易金额3.4336亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过《关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关联/连交易的议案》
同意公司下属子公司水规院和中交机电局有限公司（以下简称机电局）与中交地产共同出资成立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。项目公司的注册资本为2亿元，其中，中交地产持股41%、水规院持股39%、机电局持股20%，投资各方按股权比例现金投入注册资本。水规院和机电局共计持股59%，需要出资并涉及关联交易金额1.18亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过《关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开发项目增加注册资本涉及关联/连交易的议案》
同意公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）与中房集团、中房地产共同出资组建项目公司，开发重庆氧气瓶厂地块房地产项目，项目公司注册资本由4.9亿元增加至8.3亿元，项目公司增加注册资本3.4亿元，按照股东各方原出资额比例，以现金方式增资。中国路桥持股30%，应出资额为1.02亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2013年10月30日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2013-057
中国交通建设股份有限公司
关于对外投资的关联交易的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易的预计金额合计约为5.6336亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易共计6笔，关联交易金额合计约为9.6075亿元。
●过去12个月内，公司与关联人发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。
一、关联交易的概述
（一）公司第二届董事会第三十三次会议分别审议通过了《关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南八门湾房地产项目关联/连交易的议案》、《关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关联/连交易的议案》和《关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开发项目增加注册资本涉及关联/连交易的议案》。
（二）《关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南八门湾房地产项目关联/连交易的议案》，同意公司下属子公司中交海南建设投资有限公司（以下简称中交海南）、中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院）、中国公路工程咨询集团有限公司下属中咨华科交通建设技术有限公司（以下简称中咨华科）、中交天津航道局有限公司（以下简称天航局）、中交上海航道局有限公司（以下简称上航局），合计5家公司与中交地产有限公司（以下简称中交地产）共同现金出资成立项目公司，投资开发海南八门湾房地产项目。
（三）《关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关联/连交易的议案》，同意下属子公司水规院和中交机电局有限公司（以下简称机电局）与中交地产共同现金出资成立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。
（四）《关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开发项目增加注册资本涉及关联/连交易的议案》，同意中国路桥工程有限公司（以下简称中国路桥)与中国房地产开发集团公司（以下简称中房集团）、中房重实地产股份有限公司（以下简称中房地产），按照公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于中国路桥参与设立项目公司开发重庆氧气瓶厂项目关联/连交易的议案》的项目公司原出资额比例，对项目公司增资，项目公司注册资本由4.9亿元增加至8.9亿元。
（五）上述关联交易的对方为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）下属子公司中交地产、中交集团下属子公司中房集团和中房集团的控股子公司中房地产，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，中交地产、中房集团和中房地产属于本公司的关联法人。因此，本次交易构成公司的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联人中交地产基本情况
1. 公司名称：中交地产有限公司
2. 公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
3. 注册资本：人民币肆拾亿元整
4. 法定代表人：周静波
5. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号6层618室
6. 经营范围：房地产投资；房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产中介服务；与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询业务。
7. 财务情况：截至2012年12月31日，中交地产经审计总资产为人民币79.80亿元，负债合计36.70亿元，股东权益为43.10亿元，净利润为0.15亿元。
（二）关联人中房集团基本情况
1. 公司名称：中房地产开发集团公司
2. 公司类型：全民所有制
3. 注册资本：人民币壹拾叁亿捌仟零捌拾陆万伍仟元整
4. 法定代表人：甄少华
5. 注册地址：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层
6. 经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修；进出口业务；黑色金属（含钢材）、非金属矿产品、木材、水泥、建筑材料、橡胶、化工原料及产品(危险化学品除外)、机械设备、电子产品、仪器仪表、纸张、轻工产品、针纺织品、服装、五金交电、家用电器、家具、工艺美术品的销售、仓储；汽车的销售；计算机软硬件及工程建设新技术、新工艺的开发、应用、推广；与以上业务相关的各类咨询、服务。
7. 财务情况：截至2012年12月31日，中房集团经审计总资产为人民币41.40亿元，负债合计27.85亿元，股东权益为13.55亿元，净利润为-0.04亿元。
（三）关联人中房地产基本情况
1. 公司名称：中房重实地产股份有限公司
2. 公司类型：股份有限公司（上市公司）
3. 注册资本：人民币贰亿玖仟柒佰壹拾玖万叁仟捌佰捌拾伍元整
4. 法定代表人：沈东进
5. 注册地址：重庆市江北区观音桥建新北路86号
6. 经营范围：从事房地产开发经营业务，实业投资,物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务;销售矿产品（不含国家规定产品），化工产品、建筑材料、装饰材料（以上不含危险化学品）。汽车（不含九座及九座以下乘用车），摩托车及零部件，五金，交电，木材，钢材，日用百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品）。中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管理规定的除外）。
7. 财务情况：截至2012年12月31日，中房地产经审计总资产为人民币28.35亿元，负债合计11.41亿元，股东权益为16.93亿元，净利润为12.19亿元。
三、关联交易的基本情况
（一）关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南八门湾房地产项目的关联交易
1. 交易标的和交易类型
交易标的：出资项目公司
交易类型：与关联人共同投资
2. 交易标的主要情况
公司下属子公司中交海南、水规院、中咨华科、天航局、上航局，合计5家公司与中交地产共同现金出资成立项目公司，投资开发海南八门湾房地产项目。
项目公司注册资本为4.64亿元，其中：中交海南25%、水规院12%、中咨华科12%、天航局15%、上航局10%，中交地产26%，投资各方按股权比例现金投入注册资本。
公司下属5家公司共计持股74%，需要出资并涉及关联交易金额3.4336亿元。
3. 关联交易价格确定的一般原则
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
（二）关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目的关联交易
1. 交易标的和交易类型
交易标的：出资项目公司
交易类型：与关联人共同投资
2. 交易标的主要情况
公司下属子公司水规院和机电局与中交地产共同现金出资成立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。
项目公司注册资本为2亿元，其中：水规院39%、机电局20%、中交地产41%，投资各方按股权比例现金投入注册资本。
水规院和机电局共计持股59%，需要出资并涉及关联交易金额1.18亿元。
3. 关联交易价格确定的一般原则
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
（三）关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开发项目增加注册资本涉及的关联交易
1. 交易标的和交易类型
交易标的：对项目公司增资
交易类型：与关联人共同投资
2. 交易标的主要情况
公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于中国路桥参与设立项目公司开发重庆氧气瓶厂项目关联/连交易的议案》，同意中国路桥与中房集团、中房地产共同现金出资组建项目公司，开发重庆氧气瓶厂地块项目，项目公司注册资本4.9亿元，其中中国路桥出资1.47亿元，持股30%。
根据经营发展需要，需提高项目公司注册资本，注册资本将由4.9亿元增加至8.3亿元。项目公司增加注册资本3.4亿元，按照股东各方原出资额比例，以现金方式增资，中国路桥持股30%，应出资额为1.02亿元。
本次对项目公司增资，涉及关联交易金额1.02亿元。
3. 关联交易价格确定的一般原则
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
综上所述，以上三项关联交易预计金额合计约为5.6336亿元。
四、关联交易的审议程序
公司第二届董事会第三十三次会议分别审议通过《关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南八门湾房地产项目关联/连交易的议案》、《关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关联/连交易的议案》和《关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开发项目增加注册资本涉及关联/连交易的议案》，关联董事刘起涛先生进行了回避，公司其余7名非关联董事一致通过了该议案。
上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易议案涉及关联交易材料详实完备，该等关联交易事项属于公司业务发展的需要，为正常的经营活动，是合理、合法的经济行为，并且该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是损害非关联股东和中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本项关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于中国交建下属公司参与设立项目公司投资开发海南八门湾房地产项目关联/连交易的议案》、《关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关联/连交易的议案》和《关于中国路桥参与投资重庆氧气瓶厂地块房地产开发项目增加注册资本涉及关联/连交易的议案》所涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
（一）关联交易的决策及表决程序合法，公司关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
（二）关联交易均为公司与关联方中交地产、中房集团和中房地产之间进行的房地产开发项目，预期经济效益较好；
（三）关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2013-058
中国交通建设股份有限公司
关于对外投资的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
重要内容提示：
●投资类型：设立公司及子公司增资
●投资金额：合计37.0981亿元
一、对外投资的概述
（一）公司第二届董事会第三十三次会议分别审议通过了《关于成立中国交建西北、东北、西南和华东四家投资公司的议案》及《关于向使用募集资金的下属公司增加注册资本金的议案》，同意：
1. 新设中交西北投资发展有限公司、中交东北投资发展有限公司、中交西南投资发展有限公司、中交华东投资发展有限公司，注册资本均为3亿元（名称以工商核准登记为准，以下简称设立公司）。
2. 鉴于首次公开A股募集资金部分项目使用投向进行变更方案已经2013年第二次临时股东大会审议批准，同意向使用募集资金的所属子公司增加注册资本，主要用于购置船舶、机械设备及BOT项目（以下简称对子公司增资）。
（二）本次对新设公司及对子公司增资不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本公司基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2013年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、对外投资的具体情况
（一）设立公司的基本情况
1. 中交西北投资发展有限公司（以工商核准登记为准）
注册资本：3亿元
注册地址：陕西省西安市高新区
出资方式：货币
股东及持股比例：公司持股100%
2. 中交东北投资发展有限公司（以工商核准登记为准）
注册资本：3亿元
注册地址：辽宁省沈阳市
出资方式：货币
股东及持股：公司持股100%
3. 中交西南投资发展有限公司（以工商核准登记为准）
注册资本：3亿元
注册地址：四川省成都市
出资方式：货币
股东及持股比例：公司持股100%
4. 中交华东投资发展有限公司（以工商核准登记为准）
注册资本：3亿元
注册地址：江苏省南京市
出资方式：货币
股东及持股比例：公司持股100%
（二）对子公司增资的基本情况
1. 被增资子公司名称
| 序号 | 被增资子公司 | 增加注册资本金额（万元） |
| 1 | 中交投资有限公司 | 110,000.00 |
| 2 | 中交第三公路工程局有限公司 | 33,000.00 |
| 3 | 中交第一航务工程局有限公司 | 74,000.00 |
| 4 | 中交隧道工程局有限公司 | 33,981.47 |
| 合计 | 250,981.47 |
2. 被增资公司财务数据
单位：亿元
| 序号 | 公司名称 | 截至2013年6月30日 （未经审计） | 2012年12月31日 （经审计） | ||||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 1 | 中交投资有限公司 | 491.26 | 115.39 | 15.99 | 0.69 | 387.29 | 100.24 | 62.50 | 8.47 | ||
| 2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 407.41 | 59.03 | 163.80 | 2.90 | 370.60 | 56.37 | 355.78 | 6.23 | ||
| 3 | 中交第三公路工程局有限公司 | 75.46 | 5.38 | 38.24 | 0.25 | 65.83 | 5.22 | 83.81 | 0.57 | ||
| 4 | 中交隧道工程局有限公司 | 91.94 | 10.66 | 43.93 | 0.43 | 84.46 | 10.57 | 101.85 | 1.54 | ||
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发及募集资金的使用，为公司的可持续发展提供保障。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年10月31日