证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2013---011

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年10月28日上午9时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2013年10月17日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

  与会董事一致认为：公司2013年第三季度报告客观、真实地反映了公司2013年第三季度报告的财务状况和经营成果。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、魏志民先生、刘兰春先生、刘勇先生、李玉雷先生、徐岩先生、徐志翰先生、郑元武先生为公司第五届董事会董事候选人（附候选人简历），其中徐岩先生、徐志翰先生、郑元武先生为独立董事候选人。徐志翰先生为会计专业人士。

  公司独立董事一致认为：第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述第二项提案需提交股东大会审议，与会董事一致同意于2013年11月20日召开公司2013年第一次临时股东大会审议上述事项。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  附件:

  第五届董事会董事候选人简历

  刘彦龙 男，汉族，生于1965年4月，大专文化，中共党员，工程师，原籍河北省衡水深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记，1996年12月至2001年3月任老白干集团董事，1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至今任公司副董事长兼总经理；2007年8月至今任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾先后获得河北省优秀青年企业家、河北省劳动模范、河北省创先争优优秀共产党员、河北省有突出贡献中青年专家等荣誉称号。

  王占刚 男，汉族，生于1972年8月9日，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省衡水深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月17日至2001年4月17日任公司销售公司区域经理，2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理，2006年1月至今任公司副总经理，2007年8月至今兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人”等荣誉称号。

  魏志民 男，汉族，生于1949年3月，大专文化，中共党员，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委书记，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任公司副董事长。

  刘兰春 男，汉族，生于1956年5月，大专文化，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县百货公司团支书、安平县食品公司何庄站会计、副站长，1997年9月至1999年11月任京安集团副总经理，1999年12月至今任公司董事、副总经理。

  刘 勇 男，汉族，生于1965年2月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至今任股份公司董事会秘书。

  李玉雷，男，汉族，生于1974年2月17日，大学文化，中共党员，会计师，原籍河北省安平县。1996年8月至1999年12月人老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2003年2月任股份公司财务部科员，2003年3月至2013年10月历任股份公司财务科长、财务部副主任、主任；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人、监事。

  徐 岩 男，汉族，1962年8月出生，博士，中共党员，教授，博士生导师。历任无锡轻工业学院（后更名无锡轻工业大学、江南大学）助教、讲师、副教授、教授。1998年8月至2002年2月，无锡轻工大学生物工程学院副院长，2002年2月至2007年12月任江南大学生物工程学院院长，2007年12月至2010年10月江南大学校长助理、研究生处处长，2010年10月至今江南大学副校长、江南大学酿酒科学与酶技术中心主任、工业生物技术教育部重点实验室主任。 教育部新世纪优秀人才、教育部“长江学者和创新团队发展计划”团队带头人，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。

  徐志翰 男，1963年7月14日生，汉族，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学院经济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授。2008年11月至今任东风电子科技股份有限公司独立董事。

  郑元武 男，汉族，生于1977年12月，法学学士，律师。现任北京市康达律师事务所合伙人，曾先后在北京市德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等律师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务，在企业上市、并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。

  证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2013---012

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  关于召开2013第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2013年11月20日

  ● 股权登记日：2013年11月13日

  ● 会议方式：现场会议

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次： 2013年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间：2013年11月20日上午9：00。

  （四）会议的表决方式：现场记名投票表决。

  （五）会议地点：公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司董事会换届选举的议案》。

  1、选举刘彦龙先生为公司第五届董事会董事的议案；

  2、选举王占刚先生为公司第五届董事会董事的议案；

  3、选举魏志民先生为公司第五届董事会董事的议案；

  4、选举刘兰春先生为公司第五届董事会董事的议案；

  5、选举刘勇先生为公司第五届董事会董事的议案；

  6、选举李玉雷先生为公司第五届董事会董事的议案；

  7、选举徐岩先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

  8、选举徐志翰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

  9、选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

  （二）审议《公司监事会换届选举的议案》。

  1、选举甄小平先生担任公司第五届监事会监事的议案；

  2、选举王香茶女士担任公司第五届监事会监事的议案；

  3、选举马怀让先生担任公司第五届监事会监事的议案。

  特别说明：议案（一）《公司董事会换届选举的议案》与议案（二）《公司监事会换届选举的议案》，采取累积投票制方式。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年11月13日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  四、会议登记方法

  出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东账户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  登记时间

  2013年11月19日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00时。

  登记地址：公司证券部

  联系人：刘宝石

  联系电话：0318—2122755

  传真：0318—2669976

  邮编：053000

  五、其他事项

  所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

  如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件)。

  特此公告。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  河北衡水老白干酒业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月20日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2013---013

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2013年10月28日上午10时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2013年10月17日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、 审议了《公司2013年第三季度报告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  会议认为：

  1、 公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、 公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2013年第三季度的经营管理情况和财务状况。

  3、 在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、马怀让先生为第五届股东监事候选人（附候选人简历），并提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  监 事 会

  二0一三年十月三十日

  附件:

  第五届监事会股东监事候选人简历

  甄小平：男，汉族，生于1963年1月，中共党员，大专文化，经济师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999年12月至2002年12月任河北裕丰实业股份有限公司董事，1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2007年4月至今任公司监事。

  王香茶，女，生于1966年2月，大学文化，原籍河北深州人。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996年11月2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记。

  马怀让 男，汉族，生于1949年7月，中专文化。1976年至1990年在安平县食品公司子文食品站任副站长，1991年至1997年任安平县食品公司车队队长。1997年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。2003年5月至今任本公司监事。