证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2013-022

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会五届二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

  北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2013年10月21日以书面文件方式发出会议通知，于2013年10月30日在公司三层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事张利东先生、沈心亮先生因公务未能出席会议，分别委托董事吴永林先生、陈曦先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

  一、 审议通过《2013年第三季度报告全文和正文》

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《关于调整组织机构的议案》

  同意在质量保证部下设立质量保证室、质量检定室、验证室；同意在工程技术部下设立公共设施运行室；同意技安环保室从生产技术部分离，组建安全管理部；同意计量室从工程技术部分离，划归至质量保证部，职能为计量检定，原仪器仪表维修、自控设备维修职能调整至工程技术部下设的设备维修室；同意“计划财务部”更名为“财务部”，“审计室”更名为“审计部”，“工程部”更名为“工程技术部”，“行政部”更名为“后勤服务部”，“物资采购部”更名为“采购部”。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、 审议通过《关于修订<资产损失确认与核销管理制度>的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、 审议通过《全面预算管理办法》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2013年10月30日