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    北京天坛生物制品股份有限公司
    董事会五届二十次会议决议公告
    2013-10-31       来源:上海证券报      

      证券代码:600161 证券简称:天坛生物 编号:临2013-022

      北京天坛生物制品股份有限公司

      董事会五届二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

      北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2013年10月21日以书面文件方式发出会议通知,于2013年10月30日在公司三层会议室召开。会议应到董事九人,实到董事七人,董事张利东先生、沈心亮先生因公务未能出席会议,分别委托董事吴永林先生、陈曦先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下:

      一、 审议通过《2013年第三季度报告全文和正文》

      详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

      同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      二、 审议通过《关于调整组织机构的议案》

      同意在质量保证部下设立质量保证室、质量检定室、验证室;同意在工程技术部下设立公共设施运行室;同意技安环保室从生产技术部分离,组建安全管理部;同意计量室从工程技术部分离,划归至质量保证部,职能为计量检定,原仪器仪表维修、自控设备维修职能调整至工程技术部下设的设备维修室;同意“计划财务部”更名为“财务部”,“审计室”更名为“审计部”,“工程部”更名为“工程技术部”,“行政部”更名为“后勤服务部”,“物资采购部”更名为“采购部”。

      同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      三、 审议通过《关于修订<资产损失确认与核销管理制度>的议案》

      同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      四、 审议通过《全面预算管理办法》

      同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告。

      北京天坛生物制品股份有限公司董事会

      2013年10月30日