证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-45

新希望六和股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年10月29日在北京市东城区建国门北大街8号华润大厦206会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“2013年第三季度报告全文及正文”

具体内容详见公司于 2013 年10月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-47）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于制定《证券投资管理制度》的议案”

具体内容详见公司于 2013 年10月 31 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《证券投资管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于制定《衍生品投资管理制度》的议案”

具体内容详见公司于 2013 年10月 31 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《衍生品投资管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于制定《期货管理制度》的议案”

具体内容详见公司于 2013 年10月 31 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《期货管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“关于制定《内部控制制度—风险评估》的议案”

风险是指未来的不确定性对企业实现其战略目标和经营目标的影响，风险评估是及时识别、科学分析和评估影响企业目标实现的各种不确定因素并制定应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节。风险评估提供了控制风险的基础，通过风险评估可以确定完成公司战略目标和经营目标存在的内外部风险，分析各种风险的类型和影响的程度，并制定相应的控制措施。

风险评估包括：风险识别、风险分析和风险应对。

为了促进公司实现战略目标，提高经营的效率和效果，确保财务报告的真实性、可靠性和完整性，公司必须加强风险评估工作，不断规避和降低企业风险，将公司风险控制在可承受范围之内，完善公司风险管理策略和实施风险整改，使其日臻制度化和标准化。根据国家五部委发布的《企业内部控制基本规范——风险评估》的规定，公司内控办公室制定了《内部控制制度——风险评估》。《内部控制制度——风险评估》强调了公司开展风险评估的目的、目标、工作的重要性和必要性；制度就公司进行风险评估的领导机构和日常管理机构的设置提出了建议，制定了对公司高管层、总部各职能部门、下属各单位开展风险评估的基本要求、评估范围和业务流程。通过风险评估的实施，能切实保证公司战略目标和经营目标的实现。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了“关于设定公司证券投资额度的议案”

具体内容详见公司于 2013 年10月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司设定证券投资额度的公告》（公告编号：2013-49）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了“关于开展公司饲料原材料期货套期保值业务的议案”

具体内容详见公司于 2013 年10月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展公司饲料原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2013-50）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

根据公司投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，公司决定实施5个投资发展项目，投资发展项目投资总额约为29,850万元（详见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十一日

附件：

序号	项目名称	投资方式	投资规模(万元 )	项目概况
1	在尼泊尔新建年产12万吨饲料项目	独资	4,800	公司进入南亚地区已经7年,为充分发挥新希望在南亚地区的技术和经营优势,成功复制新希望在孟加拉的经营模式,在市场环境类似的情况下，打造以印度为原料中心,包括印度、孟加拉、斯里兰卡、缅甸和尼泊尔的南亚大区，决定在尼泊尔新建时产20吨，年产12万吨的饲料厂。投资总额787万美元(4,800万元人民币)；独资新建。
2	收缩尼龙肠衣项目	合资	5,100	尼龙肠衣能够加工制造成“易撕口”火腿肠包装，方便消费者食用，同时外包装印刷非常精美，货架形象突出，可以创造出全新的火腿肠产品概念，从为客户带来便利和外观方面拉开与竞争对手的差距，引领产品的发展方向。公司与日本KPP公司、日本富士特纸业株式会社共同出资在成都建设收缩尼龙肠衣项目。项目拟总投资1亿元人民币（公司占股51%，KPP、富士特共同占股49%），年产能为1,855吨收缩尼龙肠衣。
3	广东肇庆新建年产50万吨饲料厂	独资	8,248	肇庆及周边地区是广东重要的“菜篮子”基地，农业经济比较发达，饲料市场容量巨大，肇庆及周边地区2012年全年饲料销量约500万吨，同时，肇庆交通发达，水路、陆路、铁路形成内联三市、外接大珠三角、泛珠三角的方式多样、功能互补的综合交通运输体系，方便饲料原料及产品的各种运输需要，可以大大降低物流费用，是建设饲料厂的理想之地。新厂按年产畜禽、水产饲料50万吨设计规划，占地约65亩，分两期建设，一期30万吨，二期20万吨。该项目投资总额8,248万元；独资。
4	北京千喜鹤新建CIQ标准育肥猪场	独资	5,434	北京千喜鹤于2012年通过了国家CIQ认证，具备了产品出口加工的备案资质，开始逐步向高端产品路线转型，经营“CIQ肉猪”和“特种猪”。经过近一年的摸索，目前千喜鹤对外销售的“CIQ肉猪”逐渐增加，另一方面，“特种猪”黑毛土猪现日均销售10余头，预计到2014年销量将增至0.8万头一年，可追溯的高端猪肉供不应求，前景非常乐观。 该项目拟由北京千喜鹤出资，在北京市平谷区租赁土地200亩，严格按照《出口加工用肉猪饲养场检验检疫备案条件和要求》新建年存栏24，000头的育肥猪场，以取得“CIQ”备案资质，解决北京千喜鹤“优质猪源”供给的难题。投资总额5,434万元；独资。
5	湖北黄冈新建年产24万吨饲料项目	独资	6,268	黄冈市地处湖北省东部，大别山南麓，长江中游北岸，京九铁路中段。 成都中心拟在黄冈市经济开发区湖北（黄冈）融园食品产业城新建一座年产24万吨的饲料厂,投资总额6,268万元；独资。通过本项目的建设，提高公司在湖北地区市场占有率，对公司在湖北发展起到促进作用。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-46

新希望六和股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年10月29日在北京市东城区建国门北大街8号华润大厦206会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持，经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了“2013年第三季度报告全文及正文”

公司监事会认为：公司 2013 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容是真实、准确和完整的。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于制定《证券投资管理制度》的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于制定《衍生品投资管理制度》的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于制定《期货管理制度》的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“关于制定《内部控制制度——风险评估》的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了“关于设定公司证券投资额度的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了“关于开展公司饲料原材料期货套期保值业务的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司监事会

二〇一三年十月三十一日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-49

新希望六和股份有限公司

关于公司设定证券投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 10月29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于设定公司证券投资额度的议案》。现将具体事宜公告如下：

一、证券投资概述

1、证券投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）正常经营的情况下，使用闲置资金用于证券投资，提高闲置资金的收益。

2、证券投资额度

公司及控股子公司新希望投资的证券投资额度为人民币2.5亿元(不含由董事会专项审议的证券投资项目)，其中，二级市场股票投资不超过5,000万元。在前述额度内资金可滚动使用。

3、证券投资品种

在证券交易所合法流通的证券及金融机构发售的保本型理财产品。

4、投资方式

公司及控股子公司新希望投资在上述规定的投资额度内进行股票、信托理财、基金、银行理财等产品的投资。

5、投资期限

投资期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日，或董事会确定不再投资之日止。

二、证券投资的资金来源

证券投资资金为公司及控股子公司新希望投资的闲置资金，资金来源合法、合规。

三、审批程序

本事项由公司的控股子公司新希望投资提出，经公司董事会审议通过，按照《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的规定，无需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

运用短期闲置资金进行证券投资及低风险的金融机构理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，有助于公司提高资金利用效率。

五、具体运作的部门及责任人

运作单位：公司的控股子公司“新希望投资有限公司”

责任人：史致金（新希望投资 总经理）

六、风险控制措施

公司及控股子公司新希望投资专门制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定。具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。同时，公司将加强对证券市场的分析和调研,认真执行内部有关管理制度，严控风险。公司亦将持续跟踪证券投资的情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。

七、独立董事关于设定证券投资额度的独立意见

公司的证券投资严格按照公司《证券投资管理制度》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的证券投资，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司及控股子公司新希望投资专门制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定, 具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。公司亦将风险防范放在首位，持续跟踪证券投资的情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。

公司就证券投资额度的设定的相关审批程序合法合规、内控程序健全，额度设定在合理范围之内，能有效管控风险，故同意公司本次设定的证券投资额度。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

3、独立董事关于公司设定证券投资额度的独立意见。

4、公司本次设定证券投资额度的可行性研究报告。

特此公告。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十一日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-50

新希望六和股份有限公司关于开展公司饲料

原材料期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 10月29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展公司饲料原材料期货套期保值业务的议案》。现将具体事宜公告如下：

一、业务概述

套期保值期货品种：大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕榈油等期货合约、郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货合约。

预计全年套保数量：不超过50万吨。

保证金额度：不超过人民币1亿元，所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础。公司拟套期保值的原料合约最高数量约占2013年度对应原料预计耗用量的10%。

业务执行机构：公司商贸原料部。

二、开展本业务的必要性

公司主要业务是饲料，玉米、小麦、豆粕、菜粕等作为主要的饲料原料，在饲料成本中占有较大比重。其市场价格的涨跌对企业的利润有较大影响。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，公司原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。

三、开展本业务的准备情况

公司现已制定《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在开展本次衍生品业务前，公司已评估衍生品的投资风险，分析了该业务的可行性与必要性，并已配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解衍生品投资的风险，公司将严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

四、风险分析

商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、风险管理策略说明

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

  3、公司已制定了较为健全的《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时，公司设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

4、建立了主要品种中长期走势预警机制，按照市场价格走势的监控机制，由公司期货操作和监控团队定期对主要品种的未来一个时期的走势进行预判，以保证期货品种在异常波动时作出及时判断和处置。

六、衍生品公允价值分析

公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。

八、独立董事意见

公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；已制定《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，组织机构健全完善，并配备有相关专业人员，业务流程符合相关规定，对衍生品价值变化能进行有效监控及风险评估；所采取的程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，故同意公司进行本项业务。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

3、独立董事关于公司本次开展饲料原材料期货套期保值业务的独立意见。

4、公司本次开展期货套期保值业务的可行性研究报告。

特此公告。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十一日