海南双成药业股份有限公司<BR/>关于选举职工代表监事的公告

海南双成药业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

2013-11-02 来源：上海证券报

证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2013-065

海南双成药业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会于2013年10月30日在公司会议室举行工会会议。经全体与会的工会代表认真审议，充分发扬民主，一致选举丁卫先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事丁卫先生将与公司2013年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司监事会

2013年11月1日

附件：丁卫先生：中国国籍，无境外居留权，1956年出生，本科学历。1972年就职于贵阳永青示波器厂钳工；1982年就读于贵州省工学院机械制造专业学习；1986年在贵州省山地农业机械所食品加工研究室工作；1992年至2004年曾先后在海南泰昌集团、海南中基玻璃钢厂、海南园林公司工作；2005年起任本公司工会主席，现任本公司职工监事、监事会主席。

截止至公告日，丁卫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2013-066

海南双成药业股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年11月1日上午10时

2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王成栋先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

7、出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表公司有表决权的股份95,622,341股，占公司有表决权股份总数的53.12%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所熊德政律师和王冰律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

1-1 选举王成栋先生为公司第二届董事会非独立董事