股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2013-56

债券代码：126014 债券简称：08国电债

转债代码：110018 转债简称：国电转债

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122165 债券简称：12国电03

债券代码：122166 债券简称: 12国电04

国电电力发展股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年11月4日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人共12名，所持有表决权股份498,248,106股，占公司有表决权股份8,186,583,601股的6.09%。

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	498,248,106
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.09

（三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

（四）公司在任董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司收购国电安徽电力有限公司的议案	498,248,106	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所李文律师和杨永辉律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市浩天信和律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年十一月五日