证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-044

  金瑞新材料科技股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年11月22日

●股权登记日：2013年11月15日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

公司于2013年11月5日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况介绍如下：

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：2013年11月22日上午9:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	是

以上议案已经公司2013年8月2日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《金瑞新材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（临2013-033）。

三、会议出席对象

1、2013年11月15日15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2013年11月18日～2013年11月21日，每天上午8：30-12：00，下午13：30-17：00；

3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

邮政编码：410012

联系电话：0731—88657382 0731—88657400

传 真：0731—88711158

联 系 人：李淼、周天舒

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2013年11月6日

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月22日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序 号	议 案 名 称	表决意见
		赞成	反对	弃权
一	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。