证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2013—057

  四川金顶（集团）股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年11月27日上午10：00

●股权登记日：2013年11月22日

●是否提供网络投票：否

公司定于2013年11月27日上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间：2013年11月27日（星期三）上午10时

4、会议召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

二、会议审议事项

1、关于制定《四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）》的提案

三、会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续。委托代理人参加会议的，除前述证件外，代理人还应提供授权委托书（格式见附件）、代理人的身份证等。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年11月26日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。

3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）

4、联系方式：

联系电话：（0833）2218555、2218117；传真：（0833）2218118

联系人：杨业、王江蓉

五、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2013年11月5日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川金顶（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关提案行使表决权：

委托人姓名或名称（法人股东加盖法人单位印章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日