证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-057

  兴业皮革科技股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议书面通知于2013年10月28日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2013年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

鉴于公司首次限制性股票授予已于2013年10月14日认购完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年10月15日对首次限制性股票认购情况出具了验资报告，2013年10月30日公司首次授予限制性股票完成登记手续。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行修订。

章程修改内容如下：

序号	条款	修改前内容	修改后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 24000万元。	公司注册资本为人民币24290万元。
2	第二十一条	6、福建润亨投资有限公司持有558万股，占公司股份总额的2.33%； 7、社会公众股股东持有6000万股，占公司股份总额的25%。	6、福建润亨投资有限公司持有558万股，占公司股份总额的2.30%； 7、社会公众股股东持有6290万股，占公司股份总额的25.90%。
3	第二十二条	公司股份总数为24000万股，公司的股本结构为：普通股24000万股。	公司股份总数为24290万股，公司的股本结构为：普通股24290万股。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2013年11月5日