公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-039号

  成都博瑞传播股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会的决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一 会议召开和出席情况

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年第一次临时股东大会于2013年11月5日在公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

  参加本次股东大会现场会议的股东（股权代理人）共计16人，持有公司有表决权股份241,125,236股，占公司股份总额的38.4%。

  二 议案表决情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1关于提名师江先生为公司非独立董事候选人的议案

  经投票表决，本议案同意241,125,236 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2关于提名范剑平先生为公司独立董事候选人的议案

  经投票表决，本议案同意241,125,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3关于修订《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法》的议案

  经投票表决，本议案同意241,125,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三 律师见证情况

  公司本次股东大会经四川商信律师事务所王骏、袁伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  2013年11月6日