证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-67

东莞勤上光电股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会任期将于2013年12月9日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐书见附件）

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会和在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会和在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告发布之日起至2013年11月14日前按本公告约定的方式向公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件，推荐期间届满后，公司不再接收股东的董事候选人推荐；

(二)在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

(三)公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；

(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审批。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

4、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

5、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

6、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

5、《公司章程》规定的其他条件。

6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(2)直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；

(6)《公司章程》规定的其他人员；

(7)中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐书（原件）；

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件，如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

3、股东帐户卡复印件（原件备查）。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

2、推荐人必须在2013年11月14日16:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联 系 人：韦莉

2、联系电话：0769-83996285

3、传 真：0769-83756736

4、通讯地址：东莞市常平镇横江厦村

5、邮政编码：523565

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年11月7日

附件：

东莞勤上光电股份有限公司

第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人		联系电话
证券账户		持股数量
推荐的董事候选人类别	□非独立董事 □独立董事
候 选 人 信 息
姓 名		年 龄
性 别		电 话
传 真		邮 箱
候选人任职资格	是否符合本公告规定的任职条件：□是 □否
候选人简历	（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)
推荐人（盖章/签名）： 年 月 日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-68

东莞勤上光电股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会将于2013年12月9日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

公司第第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐 （监事候选人推荐书见附件）

(一)非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会和在本公告发布之日持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐非职工代表监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。单一股东提名的监事人数不得超过监事总数的二分之一。

(二)职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告发布之日起至2013年11月14日前按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件，推荐期间届满后，公司不再接收股东的监事候选人推荐；

(二)在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

4、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

5、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

6、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书（原件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的简历、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

3、股东帐户卡复印件（原件备查）。

(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

2、推荐人必须在2013年11月14日16:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联 系 人：韦莉

2、联系电话：0769-83996285

3、传 真：0769-83756736

4、通讯地址：东莞市常平镇横江厦村

5、邮政编码：523565

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2013年11月7日

附件：

东莞勤上光电股份有限公司

第三届监事会监事候选人推荐书

推荐人		联系电话
证券账户		持股数量
候 选 人 信 息
姓 名		年 龄
性 别		电 话
传 真		邮 箱
候选人任职资格	是否符合本公告规定的任职条件：□是 □否
候选人简历	（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)
推荐人（盖章/签名）： 年 月 日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-69

东莞勤上光电股份有限公司

关于中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）中标了大连“维多利亚广场、维多利亚公馆项目（大连东港区D10、D13地块项目）泛光照明工程”，近日公司与招标人恒力地产（大连）有限公司签订了相关合同文件。

一、中标项目概况

1、项目名称：维多利亚广场、维多利亚公馆项目（大连东港区D10、D13地块项目）泛光照明工程

2、中标金额： 19,800,000.00元（其中产品部分部分金额为15,729,265.06元、工程安装金额为4,070,734.94元）。

3、项目内容：

本项目分D10、D13两个地块，D10地块用地面积21105平方米，D13地块用地面积21741.9平方米，总用地面积42846.9平方米。项目总建筑面积共552206平方米，其中地上建筑面积436348平方米，地下建筑面积115858平方米。

公司为上述项目提供室外泛光照明以及幕墙板块中管线预留预埋等招标范围内的所有景观照明产品及工程。具体内容以图纸及工程量清单为准。

4、履约期限：

维多利亚广场(D10地块)标段预计2015年6月30日完成；维多利亚公馆(D13地块)标段预计2015年1月31日完成。

5、付款方式

（1）每月末公司提交当月工程进度款申请报告，经监理公司、发包人审核合格后两周内，发包人支付至当月已完工程造价的70％。

（2）工程竣工并经验收合格后两周内，支付至已完合格工程总价款的85%；

（3）工程结算完成审定后两周内，支付至工程结算总价款的95%；

（4）预留结算总价款的5%作为工程保修金，保修期为本工程竣工验收合格后三年，第二年保修保修期满、且无质量问题后发包人无息付清剩余的工程保修金，三年后维修仅收成本费。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

(1)名称：恒力地产(大连)有限公司

(2) 单位简介：恒力集团始建于1994年，拥有全球单体产能最大的PTA工厂、全球最大的超亮光丝和工业丝生产基地、全球最大的织造企业，现有员工4万多人，建成国家“企业技术中心”，业务涉足石化、聚酯、化纤、织造、热电、机械、酒店、地产等。恒力地产（大连）有限公司是全新的房地产开发公司，主要负责恒力集团在大连市区的房地产开发项目。

2、关联关系:公司与采购人不存在关联关系。

3、资金来源：招标人自筹资金。

三、中标对公司的影响

1、此次中标，有利于进一步提升公司在LED照明领域的市场份额，巩固公司的品牌影响力以及在行业内的领先地位；该项目的履行对公司2013年的业绩不构成重大影响，对公司未来几年的业绩将产生积极影响；

2、中标不影响公司业务的独立性。

四、风险提示

1、本项目的收款周期较长，可能存在无法按时收款的风险；

2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年11月7日