Ａ股代码 ６００２９５ Ａ股简称 鄂尔多斯 编号：临２０１３－０３５

Ｂ股代码 ９００９３６ Ｂ股简称 鄂资Ｂ股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

２０１３年第十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年１１月７日以通讯表决方式召开了２０１３年第十次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以９票通过、０票反对、０票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

（议案内容详见同日披露的０３６号《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）。

二、以９票通过、０票反对、０票弃权，一致通过《关于公司召开２０１３年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

２０１３年１１月８日

Ａ股代码 ６００２９５ Ａ股简称 鄂尔多斯 编号：临２０１３－０３６

Ｂ股代码 ９００９３６ Ｂ股简称 鄂资Ｂ股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为下属子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●被担保人名称：

１、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”，本公司控股子公司）；２、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（以下简称“西金公司”，为电冶公司全资孙公司）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额合计人民币１５．５亿元，为电冶公司提供担保余额合计５９．４亿元，为西金公司提供担保余额合计１．９亿元。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）电冶公司拟向中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行申请流动资金借款４亿元人民币，期限一年；拟向中国银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款５亿元人民币，期限一年；拟向广州越秀融资租赁有限公司申请融资租赁借款２．５亿元人民币，期限四年；以上三笔均申请由本公司为其提供连带责任保证担保。西金公司拟向中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行申请流动资金借款４亿元人民币，期限一年，申请由电冶公司为其提供连带责任保证担保。

（二）公司于２０１３年１１月７日召开了２０１３年第十次董事会，会上审议通过了上述担保事项。

二、被担保人基本情况及主要内容

截止２０１３年９月３０日 单位：元

三、董事会意见

以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经２０１３年第十次董事会审议，公司同意为电冶公司提供连带责任保证担保，同意电冶公司为西金公司提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 ８８．９亿元人民币。本公司无逾期担保。

以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会

２０１３年１１月８日

●报备文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议

（二）被担保人营业执照复印件

Ａ股代码 ６００２９５ Ａ股简称 鄂尔多斯 编号：临２０１３－０３７

Ｂ股代码 ９００９３６ Ｂ股简称 鄂资Ｂ股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开２０１３年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于２０１３年１１月２６日（星期二）在本公司会议室召开本公司２０１３年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１３年１１月２６日（星期二）上午９：００

３、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路１０２号

鄂尔多斯智能办公楼４楼会议室

二、会议审议事项

１、审议公司《关于修订部分内控制度的议案》；

２、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

三、会议出席对象

１、本公司董事、监事、高级管理人员；

２、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

３、２０１３年１１月１５日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人，及２０１３年１１月２０日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股股东的最后交易日为１１月１５日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路１０２号

邮 编：０１７０００

联系电话：０４７７－８５４３５０９／８５４３７７６／８５４３２００（总机）

传 真：０４７７－８５３６６９９

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：２０１３年１１月２１日—１１月２５日

上午８：００－１１：３０ 下午１４：３０－１７：３０

四、其他事项

１、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

２０１３年１１月８日

附件一：

兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司２０１３年第六次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日