证券代码：６０００７７ 证券简称：宋都股份 公告编号：临２０１３－０６５

  宋都基业投资股份有限公司

  关于调整Ａ股股票期权激励计划股票行权价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票期权激励计划实施情况简述

  宋都基业投资股份有限公司《公司Ａ股股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称：股票期权激励计划）经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并经中国证监会备案审核无异议后，由公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准实施。２０１２年３月１６日，公司进行了Ａ股股票期权激励计划首次授予。

  ２０１２年１２月２１日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司调整Ａ股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，将本次股票期权激励计划的股票期权数量由２，６０３．６１万份调整为５，２０７．２２万份，行权价格由９．１７元调整为４．５６元。

  ２０１３年３月１９日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整宋都股份Ａ股股票期权激励计划授予激励对象的议案》，对公司股票期权激励计划的激励对象、股票期权数量予以调整，公司股票期权激励计划激励对象人数由原来的５３人调整为３３人，股票期权数量调整为４，３２７．２２万份，公司独立董事已就此发表了独立意见。

  二、本次股票期权激励计划行权价格调整事由及调整方法

  公司２０１２年度股东大会审议通过２０１２年度利润分配方案，向全体股东每１０股派发现金红利 ０．３７ 元（含税），该方案已于２０１３年５月１７日实施。

  根据公司《股票期权激励计划》，若在行权前有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股或增发等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据公司股东大会的授权，２０１３年１１月６日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司调整Ａ股股票期权激励计划股票行权价格的议案》，对公司授出的股票期权行权价格作如下调整：

  Ｐ ＝ Ｐ０－Ｖ ＝４．５６元－０．０３７元≈４．５２元

  其中： Ｐ０为调整前的行权价格；Ｐ为调整后的行权价格；Ｖ为每股的派息额。

  公司本次股票期权激励计划的股票期权行权价格由４．５６元调整为４．５２元。

  三、律师意见

  浙江天册律师事务所认为：公司本次股票期权激励计划的调整已获得了必要的授权和批准；其调整方法和程序符合公司《股票期权激励计划》、《激励管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次调整合法、有效。

  四、备查文件

  １、２０１２年年度股东大会决议：

  ２、第八届董事会第十一次会议决议；

  ３、浙江天册律师事务所关于宋都基业投资股份有限公司调整Ａ股股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  ２０１３年１１月８日