2013年度第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

  股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2013-035

  北人印刷机械股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  2013年度第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）于2013年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。定于2013年12月16日（星期一）上午9：30时召开2013年度第一次临时股东大会，地点为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室。

本公司于2013年11月7日收到大股东北京京城机电控股有限责任公司（持有201,620,000股，占本公司总股本的47.78%）的一项临时提案。根据本公司《股东大会议事规则》第十四条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”的有关规定，将该一项临时提案提交2013年12月16日召开的本公司2013年度第一次临时股东大会审议。

2013年度第一次临时股东大会会议增加“审议增补吴燕璋先生为本公司第七届董事会执行董事的普通决议案”。

除上述增加的议案外，本补充通知不对本公司《2013年度第一次临时股东大会的通知》作其他修改。

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2013年11月7日

北人印刷机械股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2013年度第一次临时股东大会适用之修订代表委任表格

表格有关之股票数目(附注1)______________________________

本人/吾等(附注2)_____________________________

地址为:_________________________________

身份证号码：

持有北人印刷机械股份有限公司（本公司）股票:A股 股,H股_ _股,为本公司之股东,现委任(附注3)大会主席,或____ __ ___地址为___________身份证号码为 为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2013年12月16日（星期一）上午9：30在中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室举行之本公司2013年度第一次临时股东大会,并于该大会代表本人/吾等,依照下列指示就2013年度第一次临时股东大会通知所列决议案投票,如无做出指示,则由本人/吾等之代表酌情决定投票。

日期:2013年__月__日

签署(附注5)

附注:

1.请填上以阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目 , 则本代表委任表格将被视为与阁下名义登记之所有本公司股份有关。

2.请用正楷填上全名及地址。

3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将(大会主席)之字样删去, 并在空栏内填上阁下所拟派代表之姓名、地址及身份证号码。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。

4.注意:阁下如欲投票赞成任何议案,请在(赞成)栏内加上(√)号,如欲投反对票或弃权票, 则请在相应栏内加上(√)号,如无任何指使,受委托代表可自行酌情投票。

5.本代表委任表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如持有人为法人,则代表委任表格必须盖上法人单位的印章,或经由法人/负责人或正式授权人签署。

6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前 24 小时送达本公司之注册地址，地址为中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号方为有效。