证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2013-48

  内蒙古四海科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于日前收到公司独立董事黄伟先生递交的辞职报告。黄伟先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务。

  黄伟先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，黄伟先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  黄伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对黄伟先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  内蒙古四海科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月7日