证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 编号：临2013-022

  亿阳信通股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币15,000万元，累计为其担保金额为人民币15,000万元

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保累计数量：截止本公告前公司无对外担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案》，公司同意为哈尔滨光宇电源股份有限公司（以下简称“光宇公司”）提供总额不超过人民币15,000万元的综合授信担保。

  截止2012年12月31日，光宇公司的资产负债率为73.69%，根据有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保事项由公司董事会审议后，提交公司2013年度第一次临时股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖南路8号

  法定代表人：李延平

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：生产、销售镍氢电池、锂离子电池、电力操作电源，交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品、计算机软、硬件系统集成及相关产品。

  截止2013年8月31日，光宇公司资产总额为人民币150,190万元，净资产为人民币53,114万元，负债合计为人民币97,076万元，资产负债率64.64%。

  2012年度实现净利润4,887万元，2013年1月—8月实现净利润2,823万元。

  光宇公司与本公司不存在任何关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：一年

  担保金额：人民币15,000万元

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，且光宇公司经营状况良好，具备债务偿还能力。本公司与其签署了互保协议，本次担保不会损害本公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司无对外担保事项。无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1. 经与会董事签字生效的公司五届三十次董事会决议；

  2. 被担保人2012年年度审计报告及2013年8月31日财务报表传真件一套；

  3. 被担保人营业执照复印件。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2013年11月8日

  证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2013-023

  亿阳信通股份有限公司

  关于召开2013年度第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年11月27日上午9:00

  ●股权登记日： 2013年11月22日

  ●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

  ●会议方式：现场投票

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

  一、召开会议基本情况

  公司董事会第五届第三十次会议决定于2013年11月27日上午9：00在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场投票方式召开公司2013年度第一次临时股东大会。

  二、会议审议事项

  ■

  以上决议事项具体内容请投资者参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司临时公告（公告编号：临2013-022）。

  三、会议出席对象

  1、截至2013年11月22日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

  2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》详见附件。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  四、参会方法

  （一）登记时间：参加会议的股东登记时间为2013年11月25、26日的工作时间。

  （二）登记地点：公司证券事务部

  地 址：北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司

  邮政编码：100093

  联系电话：010-88158416

  联系传真：010-88140589

  联 系 人：李秀明

  （三）登记办法：参加本次现场会议的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

  1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、《授权委托书》和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、《授权委托书》及代理人身份证进行登记。

  异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将《授权委托书》原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到时间为准。）

  五、其他事项

  会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件目录

  ?亿阳信通董事会五届三十次会议决议

  附件：《授权委托书》

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2013年11月8日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席亿阳信通股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

  ■

  委托人股票帐户： 持股数：

  委托人（签名）： 身份证号码：

  委托日期： 电 话：

  受委托人（签名）： 身份证号码：

  证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 编号：临2013-024

  亿阳信通股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2013年11月8日以通讯方式召开。2013年10月31日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  一、全票同意通过了“关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案”

  经公司董事会研究决定，同意为哈尔滨光宇电源股份有限公司在中国光大银行股份有限公司黑龙江分行申请综合授信提供连带责任保证，授信总额度15000万元人民币，授信总敞口9800万元人民币，期限1年，用途为流动资金。其中，40%保证金银行承兑汇票额度13000万元，流动资金贷款额度2000万元。

  此项议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。具体内容请见公司临时公告（www.sse.com.cn，公告编号：临2013-022号）。

  二、全票同意通过了“关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案”

  具体内容详见公司临时公告(www.sse.com.cn，公告编号：临2013-023号)。

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2013年11月8日