证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2013—030

  大连友谊（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2013年11月4日以书面形式发出。

  2、董事会会议于2013年11月11日以通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事6名，实际到会6名。

  4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  审议关于公司与中粮信托有限责任公司签订信托贷款合同的议案

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  表决结果：通过

  《大连友谊(集团)股份有限公司关于签订信托贷款合同的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、信托贷款合同。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2013年11月11日

  证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号：2013—031

  大连友谊（集团）股份有限公司

  关于签订信托贷款合同的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、信托贷款情况概述

  2013年11月11日，公司第六届董事会第三十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司与中粮信托有限责任公司签订信托贷款合同的议案，同意我公司与中粮信托有限责任公司签订信托贷款合同，信托规模为1.1亿元人民币，期限六个月，用于补充公司流动资金。贷款利率执行固定利率为6.2%/年，贷款期内不进行调整。本合同项下贷款为信用贷款，上述事项不构成关联交易,该项信托贷款合同事项无需经公司股东大会审议批准。

  二、交易对方基本情况

  企业名称：中粮信托有限责任公司

  住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦11层

  成立日期：2009年7月27日

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：邬小蕙

  注册资本：1,499,812,523 元人民币

  经营范围：

  （一）资金信托；

  （二）动产信托；

  （三）不动产信托；

  （四）有价证券信托；

  （五）其他财产或财产权信托；

  （六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；

  （七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；

  （八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；

  （九）办理居间、咨询、资信调查等业务；

  （十）代保管及保管箱业务；

  （十一）存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；

  （十二）以固有财产为他人提供担保；

  （十三）从事同业拆借；

  （十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  股权结构：中粮集团有限公司、中粮财务有限责任公司、中粮粮油有限公司、加拿大蒙特利尔银行出资比例分别为72.009%、4.0005%、4.0005%、19.99%。

  该公司依照《公司法》、《信托法》、《信托公司管理办法》等规定，设立了股东会、董事会、经营管理层、监事会，公司治理机制完善，运作规范；在董事会下设信托委员会、风险管理与审计委员会，风险管理与审计委员会是公司的最高风险管理机构，统筹负责设计和审议公司整体风险管控的组织架构，规划风险管理职能和各级风险管理授权体系等工作，在经营管理层下设独立于其他部门的合规和风险控制部、审计稽核部，分别负责公司整体日常风险管理工作、对公司内部控制制度的有效性进行评价，形成三道防线的风险控制机制，能有效防范和避免风险。该公司严格依照法律法规和信托文件规定，谨慎履行受托人职责，所有已到期项目顺利兑付清算，未结信托项目情况正常，未出现兑付风险。

  根据中粮信托年报，截至2012年末，按合并会计报表口径计算，中粮信托自有资产23.33亿元，净资产22.54亿元，净资本20.85亿元，信托资产规模1,239.97亿元，当年信托报酬率0.46%,公司当年实现净利润1.735亿元,资本利润率11.97%，自营资产不良资产率0%。

  中粮信托有限责任公司最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易。

  履约能力分析：中粮信托有限责任公司信用良好，履约能力有一定的保障。

  三、信托贷款合同主要内容

  1、协议方：

  贷款人:中粮信托有限责任公司

  借款人: 大连友谊（集团）股份有限公司

  2、借款金额：人民币 1.1亿元；

  3、借款用途：用于向大连友谊（集团）股份有限公司提供营运的流动性资金；

  4、借款期限：为6个月，放款日以本合同约定为准，如实际放款日迟于约定放款日，则借款到期日相应顺延。

  5、借款利率与利息偿还：本合同借款利率为固定利率，执行年利率6.2%。借款期间不因中国人民银行基准利率（“基准利率”）的调整而调整本合同的借款利率。

  6、担保：本合同项下贷款为信用贷款。

  四、本次交易涉及的其他事项

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。

  五、合同对上市公司的影响

  本次信托贷款将有助于公司的流动资金周转，拓宽公司的融资渠道，为公司项目的正常运营提供保障。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十四次会议决议

  2、信托贷款合同

  特此公告

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2013年11月11日