证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-057

安徽方兴科技股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会于2013 年11月11日上午9点在股份公司三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	75,485,044
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.54

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席7人，公司监事和高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修订《公司章程》的议案	75485044	100％	0	0	0	0	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	75485044	100％	0	0	0	0	是
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	75485044	100％	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

安徽方兴科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年11月12日

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-058

安徽方兴科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

近日，安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”）从中国建筑材料集团有限公司（公司实际控制人）获悉，本公司中小尺寸电容式触摸屏生产线项目获得中央预算内投资补助资金人民币4055万元，该项资金专项用于中小尺寸电容式触摸屏生产线项目，本公司将严格按照国家有关规定使用该项补助资金。补助资金具体到账日期视相关部门拨款进度而定。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司根据 《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，在收到该笔财政补助款时确认为递延收益。自“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”建成并达到预定可使用状态时起，在该项目资产使用寿命内平均分摊计入各期损益。

预计本次政府补助对本公司2013年度利润不产生影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年11月12日